洗钱

美国判处一名古巴前军士长因涉及COVID-19疫情资金诈骗而入狱。

Empresario de Hialeah trata de fugarse a Cuba tras fraude de 41 millones al Medicare: Esto es lo que se sabe

在西班牙拆解了一条与俄罗斯黑手党有关的洗钱网络，该网络波及古巴政府。

哈瓦那的争吵：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因没收马杜罗的飞机而爆发冲突

加拿大在特鲁多与特朗普的会谈后，宣布加强边境措施及应对芬太尼的对策。

在巴拿马机场查获数千美元未申报现金，来源于哈瓦那。

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱而在美国通缉的古巴人。

如何识别百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国第八大罪恶之城：哪些城市名列前茅？

坦帕的古巴女子因走私10.2万美元到美国被判处五个月监禁。

撤销针对迈阿密古巴裔美国人前专员亚历克斯·迪亚斯·德拉·波蒂利亚的腐败指控

确认坦帕一名古巴人的判决日期，她向美国走私了10.2万美元。

在坦帕机场被捕的古巴人否认与亚历杭德罗·吉尔的关系，身上带有十万美元。

在美国逮捕了超过3,000名“洗钱者”

因未申报进入美国数万美元而被拘留的古巴人以保释获释。

法官拒绝给予经理博里斯·阿伦西比亚保释，因其有逃往古巴的风险。

FBI在迈阿密逮捕了经理Boris Arencibia。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波提利亚对洗钱指控表示无罪。

“我否认一切，”在被控洗钱后迈阿密的古巴专员出狱时说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波提利亚因洗钱被捕。

古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

哥伦比亚音频丑闻影响总统古斯塔沃·佩特罗的竞选活动

佛罗里达州七人因涉嫌百万贷款申请诈骗被判入狱

乌戈·查韦斯的护士因洗钱被判处15年监禁

在佛罗里达州南部，四人因运营陪侍服务而被捕。

基于贩毒罪，原墨西哥公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳被宣判有罪。

佛罗里达州一名出售仿冒艺术品的商人认罪于洗钱罪。

在迈阿密逮捕了一名俄罗斯加密货币高管，因涉嫌进行数百万美元的洗钱活动。

巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人

关于与委内瑞拉政府有关的迈阿密前国会议员的新指控

迈阿密的古巴会计师被控盗取客户数千美元

在美国，两名被控洗钱12亿美元的PDVSA嫌疑人。

纽约将拍卖一位受到制裁的委内瑞拉巨头在曼哈顿的公寓

亚历克斯·萨布，与马杜罗关系密切的商人，曾是毒品执法局的报告人。

美国法官驳回了针对马杜罗总统盟友萨布的8项指控中的7项。

亚历克斯·萨布，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控表示无罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将其自身利益置于委内瑞拉人民之上。

“潘多拉文件”：文件显示世界领导人和公众人物与隐藏财富的涉嫌联系

在西班牙 dismantle 了一条贩毒网络，涉及在古巴和美国洗钱。

在迈阿密因与委内瑞拉石油公司涉嫌挪用公款而被定罪的基金经理

曼努埃尔·米拉内斯：信托投资在古巴发生了什么？

迈阿密-戴德的一家药房网络的老板被指控盗取超过800万美元。

由一名古巴人在西班牙领导的毒贩集团向古巴发送了大量资金。

佛得角司法法院批准将马杜罗的疑似代持人引渡至美国。

秘密文件揭示了朝鲜在美国银行进行洗钱的情况。

美国悬赏500万美元捕获委内瑞拉最高法院院长。

美国当局在波多黎各附近发现了200万美元的漂浮物。

西班牙驻委内瑞拉大使将“离岸”资金转移至乌戈·查韦斯的副总统办公室

在迈阿密查获4.5亿美元，涉及委内瑞拉富豪及马杜罗政权的合作伙伴。

卢拉家族计划在巴西组建一支足球队，队名将采用何塞·马蒂和切·格瓦拉的名字。

前LABIOFAM高管涉嫌洗钱，可能已在美国生活。

巴西司法机关确认并加重了对卢拉·达·席尔瓦的判刑，判处其17年徒刑。

美国正在调查与委内瑞拉相关的最大腐败案件之一。

古巴技术顾问计划在南非引发了关于涉嫌洗钱和劳动剥削的指控。

迈阿密大学一名教授因洗钱超过200万美元的委内瑞拉资金被捕。

克里斯蒂娜·基什内尔请求因个人原因延长在古巴的逗留时间。

在迈阿密机场，数名美国航空的机组人员因洗钱被捕。

在古巴培训一个侦查金钱的狗队。

法国向古巴捐赠了三只小狗，以帮助打击洗钱和毒品贩运。

在坎昆机场查获超过4万欧元，来自哈瓦那。