洗钱

坦帕一名古巴女子因走私10.2万美元被判处五个月监禁。

CiberCuba 编辑部
21/11/2024 - 5:12pm

撤销对迈阿密前古巴裔美国专员亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波提利亚的腐败指控

CiberCuba编辑部
21/11/2024 - 11:22am

确认在坦帕被判决的古巴人走私10.2万美元进入美国的日期。

CiberCuba 责任编辑
04/11/2024 - 11:50am

在坦帕机场被捕的古巴人，手持10.2万美元，否认与亚历杭德罗·吉尔有联系。

CiberCuba的编辑部
11/06/2024 - 3:11pm

在美国逮捕了超过3,000名“转移资金者”。

CiberCuba的编辑部
13/05/2024 - 12:49pm

一名未申报携带数千美元入境美国的古巴人被保释释放。

CiberCuba 编辑部
11/02/2024 - 6:55am

法官因存在逃往古巴的风险，拒绝向经理博里斯·阿伦西比亚提供保释。

CiberCuba编辑部
09/02/2024 - 2:25pm

FBI在迈阿密逮捕了经理鲍里斯·阿伦西比亚。

CiberCuba 的编辑部
29/01/2024 - 8:40am

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波蒂利亚对洗钱指控表示无罪。

CiberCuba的编辑部
16/10/2023 - 7:07am

“我否认一切，”迈阿密的古巴专员在因洗钱被指控出狱后说道。

CiberCuba 编辑部
15/09/2023 - 8:21am

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波蒂利亚因洗钱被捕。

CiberCuba编辑部
14/09/2023 - 5:04pm

古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

CiberCuba 编辑部
30/07/2023 - 1:43pm

哥伦比亚音频丑闻影响了总统古斯塔沃·佩的竞选活动。

CiberCuba编辑部
07/06/2023 - 9:15am

七人因在佛罗里达州诈骗数百万美元的贷款申请而被判入狱。

CiberCuba编辑部
21/05/2023 - 1:41pm

乌戈· Chávez 的护士因洗钱罪被判处15年监禁。

CiberCuba的编辑部
19/04/2023 - 7:26pm

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务而被逮捕。

CiberCuba编辑部
03/04/2023 - 12:34pm

前墨西哥公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳因贩毒罪被宣判有罪。

CiberCuba 编辑部
21/02/2023 - 7:48pm

佛罗里达州一名销售伪造艺术品的商人认罪于洗钱罪。

CiberCuba编辑部
21/02/2023 - 6:06pm

在迈阿密逮捕了一名俄罗斯加密货币高管，因涉嫌涉及数百万美元的洗钱活动。

CiberCuba编辑部
18/01/2023 - 11:40pm

巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人

CiberCuba的编辑部
13/12/2022 - 7:56pm

针对与委内瑞拉政府有关的迈阿密前国会议员的新指控

CiberCuba 编辑部
23/08/2022 - 11:23am

迈阿密的古巴会计师被指控盗取客户数千美元。

CiberCuba 编辑部
03/08/2022 - 3:17pm

两名被控在美国洗黑钱的嫌疑人，涉嫌洗净了12亿美元的PDVSA资金。

CiberCuba 编辑部
13/07/2022 - 4:22pm

纽约将拍卖一套位于曼哈顿的公寓，该公寓是受到制裁的委内瑞拉富豪的资产。

路透社
13/06/2022 - 9:23am

Alex Saab, empresario cercano a Maduro, fue informante de la DEA

路透社
17/02/2022 - 9:17am

美国法官驳回对马杜罗总统盟友萨布的8项指控中的7项

路透社
01/11/2021 - 4:51pm

亚历克斯·萨布，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控表示无罪。

路透社
01/11/2021 - 9:34am

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

CiberCuba 的编辑部
19/10/2021 - 3:04pm

“潘多拉文件”：文件显示全球领导人和公众人物与隐秘财富的涉嫌联系

路透社
04/10/2021 - 10:49am

在西班牙 dismantle了一条贩毒网络，该网络在古巴和美国进行洗钱。

CiberCuba 编辑部
16/05/2021 - 10:47am