洗钱

两名古巴人因参与美国一起百万美元汽车盗窃网络被捕。

在巴拿马机场，万美金被一名古巴人扣押

古巴可卡因大亨威利·法尔孔将通过系列和播客讲述他的故事。

揭露导致海阿利亚前警察局长被逮捕的原因

黑客窃取了佛罗里达一家心理健康组织的360万美元。

逮捕了一名古巴-墨西哥商人，因其面临严重指控。

在美国，前古巴中士因与COVID-19疫情基金有关的欺诈行为被判刑。

Hialeah的企业家因对医疗保险欺诈4100万美元试图逃往古巴：目前已知情况如下

在西班牙，瓦解了一条涉及俄罗斯黑手党的洗钱网络，该网络牵涉到古巴政府。

哈瓦那的争论：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因没收马杜罗的飞机而愤怒升级

加拿大在特鲁多与特朗普的对话后，宣布加强边境防控措施和针对芬太尼的举措。

在巴拿马机场查获数千美元未申报现金，来源于哈瓦那

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱而在美国被通缉的古巴人。

如何识别一百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国的第八罪恶之都：哪些城市位居排行榜前列？

坦帕的古巴女性因走私10.2万美元被判处五个月监禁。

撤销对迈阿密前古巴裔美国专员亚历克斯·迪亚斯·德拉·波提利亚的腐败指控

确认在坦帕的古巴人贩运10.2万美元至美国的判决日期。

在坦帕机场被捕的古巴人持有十万二千美元，否认与亚历杭德罗·吉尔有联系。

在美国逮捕了超过3,000名“金钱骡子”

一名在美国未经申报携带数万美元的古巴人被保释释放。

法官因逃往古巴的风险拒绝了经理博里斯·阿伦西比亚的保释申请。

FBI在迈阿密逮捕了经理博里斯·阿伦西比亚

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德拉·波提利亚在洗钱指控中宣称自己无罪。

“我否认一切，”迈阿密被控洗钱的古巴专员出狱后说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚兹·德拉·波蒂利亚因洗钱被捕

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

哥伦比亚音频丑闻影响总统古斯塔沃·佩特罗的竞选。

佛罗里达州七人因在数百万贷款申请中诈骗而被判入狱。

乌戈·查韦斯的护士因洗钱罪被判处15年监禁

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务被逮捕。

墨西哥前公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳因贩毒被宣判有罪。

佛罗里达州一名销售伪造艺术品的商人承认洗钱罪。

在迈阿密，一名俄罗斯加密货币高管因涉嫌巨额洗钱被逮捕。

在巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人

对与委内瑞拉政府相关的迈阿密前国会议员的新指控

迈阿密的古巴会计师被控盗取客户数千美元。

在美国，有两名被控洗钱120亿美元的PDVSA的被告。

纽约将拍卖一套位于曼哈顿的公寓，该公寓属于一位受到制裁的委内瑞拉富豪。

与马杜罗关系密切的商人亚历克斯·萨布曾是毒品执法局的线人。

美国法官驳回了对马杜罗总统盟友萨布的8项指控中的7项。

亚历克斯·萨布，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控表明自己无罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

“潘多拉文件”：文件显示全球领导人和公众人物与隐藏财富的潜在联系

在西班牙 dismantelan 一条贩毒网络，该网络在古巴和美国洗钱。

在迈阿密被判刑的基金经理因与委内瑞拉石油公司进行挪用公款而受罚

Manuel Milanés: TrustInvesting 在古巴发生了什么？

迈阿密-戴德的一家药房网络的老板被指控盗取超过800万美元。

由一名古巴人领导的贩毒集团在西班牙向古巴发送了大量金钱。

佛得角司法法院批准将马杜罗的涉嫌代言人引渡至美国。

秘密文件显示北朝鲜在美国银行进行洗钱。

美国为抓捕委内瑞拉最高法院院长提供500万美元的悬赏。

美国当局在波多黎各附近发现了200万美元的漂浮现金

西班牙驻委内瑞拉大使将离岸资金转移至乌戈·查韦斯的副 presidency

在迈阿密查获4.5亿美元，涉及委内瑞拉富豪及马杜罗政权的合作伙伴。

卢拉家族计划在巴西组建一支足球队，命名为何塞·马蒂和切·格瓦拉。

前LABIOFAM高层与涉嫌洗钱有关，现居美国。

巴西司法机关确认并将对卢拉·达·席尔瓦的判刑延长至17年。

美国正在调查与委内瑞拉相关的其中一起最大腐败案件。

古巴技术顾问项目在南非引发涉嫌洗钱和劳动剥削的指控