洗钱

ICE在新奥尔良逮捕了一名因洗钱被定罪的古巴人

在美国因移民贩运和庇护欺诈被控的12名被告中，有多名古巴人。

在巴拿马查获装满古巴比索的箱子，引发了一些尴尬的问题。

美国缉毒局正在寻求抓捕马杜罗，并重申对其逮捕的巨额悬赏。

古巴人承认在迈阿密盗窃超过80万美元的老年人。

美国将把一名古巴人驱逐到墨西哥，因为古巴拒绝接收他。

两名古巴人因参与美国一起价值百万的汽车盗窃网络而被捕。

在巴拿马机场，一名古巴女子被扣留数千美元。

古巴可卡因大亨威利·法尔孔将以系列剧和播客的形式讲述他的故事。

揭露了导致海阿利亚前警察局长被捕的原因。

黑客盗取了佛罗里达州一家心理健康组织的360万美元。

因严重指控，逮捕了一名古巴-墨西哥商人。

美国前古巴军士因利用COVID-19疫情资金进行诈骗被判刑。

日阿利亚的企业家在对医疗保险进行4100万美元欺诈后企图逃往古巴：目前已知的情况。

在西班牙，破获了一起与俄罗斯黑帮有关的洗钱网络，该事件牵连到古巴政府。

哈瓦那的爆发：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因没收马杜罗的飞机而怒火中烧

加拿大在特鲁多与特朗普会谈后宣布加强边境管控及针对芬太尼的措施。

在巴拿马机场查获数千美元未申报现金，来源于哈瓦那

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱在美国被通缉的古巴人。

如何识别一百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国第八大罪恶之城：哪些城市位居排行榜前列？

坦帕的古巴人因走私102,000美元到美国被判刑五个月。

撤销对迈阿密古巴裔美国前专员亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波蒂利亚的腐败指控

确认坦帕一名古巴人走私10.2万美元到美国的判决日期。

在坦帕机场被拘留的古巴人，以十万两千美元被捕，否认与亚历杭德罗·吉尔有关联。

在美国逮捕了超过3000名“洗钱带子”。

一名在美国未申报携带数千美元的古巴人被保释释放。

法官因有逃往古巴的风险拒绝给予经理博里斯·阿伦西比亚保释。

FBI在迈阿密逮捕了经理鲍里斯·阿伦西亚比亚。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波提哈对洗钱指控表示无罪。

“我否认一切，”在迈阿密被指控洗钱的古巴专员出狱后说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚士·德·拉·波提哈因洗钱被捕

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

哥伦比亚音频丑闻牵连总统古斯塔沃·佩特罗的竞选活动

七人因在佛罗里达州涉及百万级贷款申请欺诈而被判入狱。

乌戈·查韦斯的护士因洗钱被判处15年监禁

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务而被逮捕。

墨西哥前公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳因贩毒罪被定罪。

佛罗里达州一名伪造艺术品的商人认罪洗钱。

在迈阿密逮捕了一名俄罗斯加密货币高管，因涉嫌亿万洗钱。

在巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人。

针对与委内瑞拉政府有关的迈阿密前国会议员的新指控

迈阿密的古巴会计师被控盗取客户数千美元。

两名被美国控告洗钱的嫌疑人涉及120亿美元的PDVSA。

纽约将拍卖一位受到制裁的委内瑞拉富豪在曼哈顿的公寓。

亚历克斯·萨布，密切接近马杜罗的商人，是美国缉毒局的线人。

美国法官驳回了对马杜罗总统盟友萨布的8项指控中的7项。

亚历克斯·萨阿布，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控宣称无罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

“潘多拉文件”：文件显示全球领导人和公众人物与隐藏财富的疑似关系

在西班牙拆解了一个毒品贩运网络，该网络在古巴和美国洗钱。

在迈阿密因与委内瑞拉石油公司涉嫌挪用公款而被定罪的基金管理人

Manuel Milanés: TrustInvesting在古巴发生了什么？

迈阿密-戴德郡的一家连锁药店的老板被指控盗窃超过800万美元。

由一名古巴人领导的毒品贩运集团在西班牙向古巴汇送了大量资金。

佛得角司法法庭批准将马杜罗的疑似代持者引渡至美国。

秘密文件显示朝鲜在美国银行进行洗钱活动

美国出资500万美元奖励抓捕委内瑞拉最高法院院长。

美国当局在波多黎各附近发现了200万美元的漂浮现金。

西班牙驻委内瑞拉大使将“离岸”资金转移至乌戈·查韦斯的副 presidency。