洗钱

在西班牙逮捕了与委内瑞拉及与古巴合同相关的Plus Ultra航空公司总裁兼首席执行官。

从圣玛丽亚音乐节到监狱：博里斯·阿伦西比亚是谁？

详细介绍了一个犯罪网络，该网络使一名中国逃犯得以在亚洲控制部分古巴烟草业务。

另一名古巴人在巴拿马托库门被捕：他在牛仔裤里藏了1万美元。

古巴人在巴拿马托库门机场被查获未申报的13.5万美元。

“她几乎站不稳”：亚历杭德罗·吉尔的姐姐控诉在监狱中遭受酷刑

古巴将因贩毒而被追捕的中国头目引渡给墨西哥

特朗普透露，马杜罗“已提供一切”以避免与美国发生战争。

FBI揭露与委内瑞拉独裁者尼古拉斯·马杜罗的儿子有关的洗钱计划

ICE在新奥尔良逮捕了一名因洗钱被定罪的古巴人。

在12名因美国移民贩卖和庇护欺诈被控的嫌疑犯中，有多名古巴人。

在巴拿马查获装满古巴比索的箱子，引发了尴尬的提问。

美国毒品执法局正在寻找马杜罗，并重申对他抓捕的丰厚悬赏。

古巴人承认在迈阿密盗取超过80万美元的老年人财产。

美国将把一名古巴人驱逐到墨西哥，因为古巴拒绝接收他。

两名古巴人因参与美国一项数百万美元的汽车盗窃网络而被捕。

在巴拿马机场，一名古巴女子被扣留数千美元。

古巴可卡因大亨威利·法尔孔将通过电视剧和播客讲述他的故事。

揭露了导致海厄利亚前警察局局长被捕的原因

黑客盗取佛罗里达一家心理健康组织360万美元

抓捕了一名古巴-墨西哥商人，面临严重指控

在美国，一名古巴前中士因疫情期间诈骗资金被定罪。

海亚利亚商人因涉嫌向医疗保险欺诈4100万美元而试图逃往古巴：目前已知的情况如下

在西班牙拆解了与俄罗斯黑手党有关的洗钱网络，波及古巴政府。

哈瓦那的冲突：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因没收马杜罗的飞机而爆发争执

加拿大宣布在特鲁多与特朗普会谈后，加强边境措施和应对芬太尼的措施。

在巴拿马机场查获数千美元未申报款项，来源于哈瓦那。

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱而在美国被通缉的古巴人。

如何辨别一百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国第八罪都：哪些城市在排行榜上名列前茅？

坦帕的古巴人因走私10.2万美元到美国被判处五个月监禁。

撤销对亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波提亚的腐败指控，他是迈阿密的古巴裔美国前专员。

确认在坦帕对一名古巴人进行审判的日期，她涉嫌向美国走私102,000美元。

在坦帕机场被捕的古巴女性，携带102,000美元，否认与亚历杭德罗·希尔的关系。

美国逮捕了超过3000名“洗钱者”。

一名居住在美国的古巴人因未申报入境数千美元而获准保释。

法官因逃往古巴的风险拒绝给经理博里斯·阿伦西比亚保释。

FBI在迈阿密逮捕了经理Boris Arencibia

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波蒂利亚在洗钱指控中宣称无罪。

“我否认一切，”一名因洗钱被控的迈阿密古巴专员在出狱后说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德拉·波蒂利亚因洗钱被捕

哥伦比亚总统古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

哥伦比亚音频丑闻影响总统古斯塔沃·佩特罗的竞选活动

七人因在佛罗里达州进行数百万美元的贷款申请诈骗而被判刑入狱。

乌戈·查韦斯的护士因洗钱被判刑15年

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务而被拘留。

宣判墨西哥前公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳贩毒罪成立。

佛罗里达州一名出售伪造艺术品的商人承认洗钱罪。

在迈阿密逮捕了一名俄罗斯加密货币高管，因涉嫌进行百万美元的洗钱活动。

在巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人。

针对与委内瑞拉政府有关的迈阿密前国会议员的新指控

迈阿密的古巴会计师被控盗取客户数千美元

在美国，两名被控洗钱12亿美元的PDVSA的被告。

纽约即将拍卖一处位于曼哈顿的公寓，该公寓属于一位受到制裁的委内瑞拉大亨。

亚历克斯·萨布，马杜罗的商业伙伴，曾是美国缉毒局的线人。

美国法官驳回了针对萨布（Saab）、马杜罗总统的盟友，提出的8项指控中的7项。

亚历克斯·萨布，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控宣称无罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

“潘多拉文件”：文件显示世界领导人及公众人物与隐藏财富的涉嫌联系

在西班牙 dismantelan 一条洗钱在古巴和美国的毒品贩运网络。