洗钱

Hialeah的一名商人因涉嫌欺诈Medicare 4100万美元而试图逃往古巴：目前已知的情况如下

在西班牙打击了一条涉及俄罗斯黑手党的洗钱网络，该网络波及古巴政府。

哈瓦那的争吵：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因扣押马杜罗的飞机而激烈对峙

加拿大在特鲁多与特朗普会谈后宣布加强边境防御和针对芬太尼的措施。

在巴拿马机场发现来自哈瓦那的数万美元未申报现金

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱而被美国通缉的古巴人。

如何识别一百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国的第八罪恶之都：哪些城市位居排行榜前列？

一名在坦帕的古巴人因走私10.2万美元被判处五个月监禁。

撤销对迈阿密古巴裔美国人前专员亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波蒂利亚的腐败指控

确认坦帕一名古巴人走私10.2万美元进入美国的判决日期。

在坦帕机场被捕的古巴人以10.2万美元被捕，否认与亚历杭德罗·吉尔有关联。

在美国逮捕了超过3,000名“资金驼队”。

一名未申报向美国携带数千美元的古巴人被保释释放。

法官因阿伦希比亚经理可能逃往古巴而拒绝其保释申请。

FBI在迈阿密逮捕了经理博里斯·阿伦西比亚。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波尔蒂利亚对洗钱指控表示无辜。

“我否认一切，”他在被指控洗钱后，从迈阿密监狱获释时说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波尔蒂利亚因洗钱被逮捕。

古斯塔沃·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕

哥伦比亚音频丑闻影响总统古斯塔沃·佩特罗的竞选活动

七人因在佛罗里达州进行数百万美元的贷款申请欺诈而被判入狱。

乌戈·查韦斯的护士因洗钱被判处15年监禁。

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务而被捕。

墨西哥前公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳被判定犯有贩毒罪。

佛罗里达州一名出售伪造艺术品的商人承认洗钱罪。

在迈阿密逮捕了一名俄罗斯加密货币高管，因涉及极其庞大的洗钱案件。

在巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人

针对与委内瑞拉政府有关的迈阿密前国会议员的新指控

迈阿密的古巴会计师被控偷窃客户数千美元

两名被指控在美国洗钱12亿美元的PDVSA嫌犯

纽约将拍卖一处位于曼哈顿的公寓，属于一名受到制裁的委内瑞拉大亨。

亚历克斯·萨布，一位与马杜罗关系密切的商人，曾是毒品执法局的线人。

美国法官驳回了对马杜罗总统盟友萨阿布的8项指控中的7项。

尼古拉斯·马杜罗的盟友亚历克斯·萨布将在美国就洗钱指控宣称無罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，并将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

"潘多拉文件": 文件显示世界领导人和公众人物与隐藏财富的涉嫌联系

在西班牙 dismantelan 了一个毒品贩运网络，该网络在古巴和美国洗钱。

迈阿密一名基金经理因与委内瑞拉石油公司涉嫌挪用资金被定罪

曼努埃尔·米拉尼斯：信托投资在古巴发生了什么？

在迈阿密-戴德县，一家药店连锁的老板被控盗窃超过800万美元。

由一名古巴人在西班牙领导的毒品贩运团伙向古巴发送了大量资金。

佛得角司法法院批准将马杜罗的涉嫌代言人引渡至美国。

秘密文件显示北朝鲜在美国银行洗钱。

美国悬赏500万美元以捕捉委内瑞拉最高法院院长。

美国当局在波多黎各附近发现了200万美元的漂浮现金。

西班牙驻委内瑞拉大使将“离岸”资金转移至乌戈·查韦斯的副总统办公室

在迈阿密查获4.5亿美元，涉及委内瑞拉大亨及马杜罗政权的相关人士。

卢拉家族计划在巴西组建一支以何塞·马蒂和切·格瓦拉命名的足球队。

前LABIOFAM高管与涉嫌洗钱有关，可能正在美国生活。

巴西司法机构确认并将卢拉·达·席尔瓦的判刑延长至17年。

美国正在调查与委内瑞拉有关的最大腐败案件之一。

古巴技术顾问项目在南非引发了关于涉嫌洗钱和劳动剥削的指控。

迈阿密大学一名教授因洗钱超过200万美元的委内瑞拉资金被逮捕。

Cristina Kirchner请求因个人原因延长在古巴的停留。

在迈阿密机场，美国航空的乘务员因涉嫌洗钱被逮捕。

在古巴训练一支犬队，专门用于侦测现金。

法国向古巴捐赠三只小狗，以帮助打击洗钱和毒品贩运。

在坎昆机场查获超过4万欧元，源自哈瓦那。

Limay Blanco 报告称自己收到了假冒的 CUC 纸币：“这太不尊重人了。”