洗钱

“仅仅支撑着站立”：亚历杭德罗·吉尔的姐姐控诉监狱中的酷刑

古巴将被通缉的中国毒枭移交给墨西哥。

特朗普透露，马杜罗“已经提供了一切”以避免与美国爆发战争。

FBI揭露与委内瑞拉独裁者尼古拉斯·马杜罗之子相关的洗钱计划

ICE在新奥尔良逮捕了一名因洗钱被定罪的古巴人。

在美国因移民贩运和庇护欺诈被控的12名嫌疑人中有多名古巴人。

在巴拿马查获装满古巴比索的箱子，引发了一系列令人不安的问题。

美国缉毒局正在追捕马杜罗，并提醒公众关于逮捕他的百万美元赏金。

古巴人在迈阿密承认有罪，盗窃超过80万美元的老年人。

美国将把一名古巴人驱逐到墨西哥，因为古巴拒绝接收他。

两名古巴人因参与美国一项价值百万的汽车盗窃网络而被逮捕。

在巴拿马机场扣押一名古巴人数千美元

古巴可卡因首领威利·法尔孔将以系列剧和播客的形式讲述他的故事。

揭示导致海阿利亚前警察局长被捕的原因

黑客从佛罗里达的心理健康组织盗取了360万美元。

逮捕了一名古巴-墨西哥商人，因涉嫌严重罪名。

美国判处一名古巴前军士长因疫情资金欺诈罪。

哈亚利亚企业家因欺诈4100万美元医保而试图逃往古巴：目前已知的情况如下

在西班牙打掉一张涉及俄罗斯黑手党的洗钱网络，该网络牵涉到古巴政府。

哈瓦那的冲突：迪亚斯-卡内尔和布鲁诺·罗德里格斯因没收马杜罗的飞机而大怒

加拿大宣布加强边境防御和针对芬太尼的措施，此举源于特鲁多与特朗普之间的对话。

在巴拿马机场发现来自哈瓦那的数千美元未申报款项

国际刑警在巴拿马逮捕了一名因大规模银行欺诈和洗钱在美国被通缉的古巴人。

如何识别一百美元钞票的伪造品？

迈阿密，美国第八罪恶之都：哪些城市排名靠前？

Tampa的一名古巴女性因走私10.2万美元到美国被判处五个月监禁。

撤销对亚历克斯·迪亚斯·德·拉·波尔蒂利亚的腐败指控，他是迈阿密的前古巴裔美国专员。

确认了在坦帕走私十万零两千美元到美国的古巴人判决日期。

在坦帕机场被捕的古巴人否认与亚历杭德罗·希尔有关联，身上携带10.2万美元。

在美国逮捕了超过3,000名“钱骡子”

一名未申报携带数千美元入境美国的古巴人被保释释放。

法官以可能逃往古巴为由拒绝了经理鲍里斯·阿伦西比亚的保释申请。

FBI在迈阿密逮捕了经理博里斯·阿伦西比亚。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚兹·德拉·波提亚对洗钱指控表示无罪。

“我否认一切，”在迈阿密被控洗钱的古巴专员在出狱后说道。

古巴裔美国人亚历克斯·迪亚斯·德拉·波蒂利亚因洗钱被捕

哥斯达黎加·佩特罗的儿子因洗钱和非法致富被捕。

哥伦比亚音频丑闻威胁总统古斯塔沃·佩特罗的竞选活动

在佛罗里达州，七人因参与数百万美元的贷款申请欺诈而被判入狱。

乌戈·查韦斯的护士因洗钱罪被判处15年监禁

在佛罗里达州南部，四人因经营陪伴服务被捕。

墨西哥前公共安全部长赫纳罗·加西亚·卢纳因贩毒罪被裁定有罪。

佛罗里达州一名贩卖伪造艺术作品的商人承认洗钱罪。

在迈阿密逮捕一名俄罗斯加密货币高管，因涉嫌亿万洗钱。

在巴哈马逮捕了加密货币公司FTX的创始人

迈阿密前国会议员与委内瑞拉政府有关的新的指控

迈阿密的古巴会计师被指控盗取客户数千美元。

在美国有两名被控洗钱120亿美元的PDVSA嫌疑人。

纽约将拍卖一处位于曼哈顿的公寓，属一位已受制裁的委内瑞拉富豪所有。

亚历克斯·萨布，马杜罗的亲近商人，曾是缉毒署的线人。

美国法官驳回对总统马杜罗盟友萨布的8项指控中的7项

阿莱克斯·萨博，尼古拉斯·马杜罗的盟友，将在美国对洗钱指控宣称无罪。

美国指责查韦斯政权侵犯人权，将自身利益置于委内瑞拉人民之上。

"潘多拉文件": 文件显示世界领导人和公众人物与隐藏财富的假定联系

在西班牙 dismantelan 一条贩毒网络，该网络在古巴和美国洗钱。

在迈阿密因与委内瑞拉石油公司贪污而被定罪的基金经理

Manuel Milanés：TrustInvesting 在古巴发生了什么？

迈阿密-戴德的一家药房网络的负责人被指控盗取超过八百万美元。

由一名古巴人在西班牙领导的毒品贩运团伙向古巴汇款大量资金。

佛得角司法法院批准将马杜罗的疑似代持人引渡至美国。