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Cuban-Mexican businessman Juan Carlos Minero Alonso, the main shareholder and director of the financial firm Black Wallstreet Capital (BWC), was arrested again this Tuesday, May 27, in Mexico City for his alleged involvement in organized crime and money laundering.
根据当地媒体的透露，这次抓捕是由联邦刑事警察和共和国公共检察院（FGR）下属的刑事调查局（AIC）以及国民警卫队协助进行的。
逮捕与指控
根据国家逮捕登记，35岁的矿工阿隆索于上午10:55在墨西哥城被捕，并被转移到位于墨西哥州阿尔莫洛亚·德·华雷斯的第1号联邦改造中心，阿尔蒂普拉诺。
在格雷戈里奥·萨拉萨尔·埃尔南德斯法官主持的初审中，对该企业家处以临时拘留。
FGR指控了上述罪名，而米内罗·阿隆索则选择保留沉默权，并请求延长宪法规定的期限，因此直到下周一才会决定是否将其进行正式诉讼。
研究背景：严重指控
对BWC的调查可以追溯到2022年2月，当时一名声称是哥伦比亚北谷贩毒集团的前成员举报该金融机构作为洗钱的掩护，涉及毒品和武器贩运。
举报人声称曾在阿尔弗雷多·贝纳维德斯·加尔萨（化名“黑色”）名下的车辆中运输可卡因、甲基苯丙胺和武器，其中一些车辆使用伪造的外交牌照。
此外，证人还指控Eduard Gil Dardo，绰号“El Boliqueso”，这位被认为是哥伦比亚国际毒品贩运网络的头目，以及Juan Alberto Cardona García，绰号“El Maiki”，负责利用假注册的飞机运送毒品。
墨西哥当局在多个与该网络相关的住所进行了突袭，包括位于墨州Interlomas的一处住宅以及位于墨西哥城Anzures区的一处办公室，BWC在此处运营。
在这些行动中，查获了火器、带有外交牌照的豪华车辆、高档手表和令人担忧的文件。
国际毒品贩运网络
一项由Aristegui Noticias、Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad、Quinto Elemento Lab、Narcodiario和Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)协调的调查揭示，Minero Alonso在BWC的合作伙伴多年来一直在墨西哥、哥伦比亚、西班牙和荷兰接受调查。
该操作方式包括在2011年至2021年期间，通过巴塞罗那和阿姆斯特丹的港口将数吨可卡因和甲基苯丙胺隐藏在混凝土块中运送到欧洲。
据记者Lilia Saúl Rodríguez和Juan Omar Fierro报道，这家金融公司可能是用于渠道化来自毒品贩运的150亿比索的工具。
2023年大选和百万美元盗窃丑闻
2023年3月15日，墨西哥城的法律总检察院和市民安全秘书处对位于安苏雷斯区的BWC办公室进行突袭，导致五人被捕，包括Minero Alonso。
然而，由于程序中的不规范和有关7000万比索现金被盗的举报，被拘留者已被释放，参与该行动的八名公职人员因涉嫌腐败行为被逮捕。
La nueva detención de Juan Carlos Minero Alonso ha generado repercusión, no solo por el perfil empresarial del detenido, sino por las ramificaciones transnacionales del entramado financiero y criminal en el que presuntamente operaba.
下一次听证会将是确定米内罗·阿隆索法律状况的关键，如果他被提起诉讼，将面临漫长的司法斗争。
关于古巴-墨西哥企业家胡安·卡洛斯·米内罗·阿隆索被捕的常见问题
胡安·卡洛斯·米内罗·阿隆索是谁，他为什么被逮捕？
胡安·卡尔洛斯·米内罗·阿隆索是一位古巴-墨西哥商人，也是金融公司黑墙街资本（Black Wallstreet Capital, BWC）的董事。他因涉嫌参与有组织犯罪和洗钱罪在墨西哥城被捕。
胡安·卡洛斯·米内罗·阿隆索与有组织犯罪有什么关系？
根据调查，胡安·卡洛斯·米内罗·阿隆索与一个国际贩毒网络有关，该网络利用BWC金融公司作为洗钱和毒品及武器贩运的掩护，并与哥伦比亚贩毒集团的成员合作。
黑街资本的洗钱网络是如何运作的？
该网络通过将毒品藏在混凝土块中发送到欧洲，并通过金融公司Black Wallstreet Capital 流转了150亿比索的毒品交易收益，这些内容显示在调查报道和警方调查中。
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