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来自哈亚利亚的一名企业家被控涉嫌洗钱近两百万美元，作为一个涉及4100万美元的医疗保险欺诈计划的一部分，并且据联邦当局称，他还将其中一部分资金汇往了古巴。
Edelberto Borges Morales，62岁，周四在准备登机前往瓦拉德罗时被联邦探员逮捕，Local 10报道称，消息来源于指控文件。
然而，他并没有抵达岛屿，而是被转移到迈阿密市中心联邦拘留中心，在那里被关押，至今尚未设定保释或听证会日期，依据法庭记录。
一个4100万美元的诈骗计划
La denuncia penal presentada en la corte federal de Miami sostiene que Borges洗钱了190万美元，来源于一起涉及佛罗里达州南部的三家医疗设备公司的欺诈案：One-Star Professional Services Inc.，Med-Union Medical Center Inc. 和 Vida Med Center LLC。
这些公司向Medicare提交了总额为4100万美元的欺诈性索赔，指控他们开具了“从未提供”的耐用医疗设备（DME）。
调查显示，这些受益者声称收到的设备“从未听说过供应这些设备的公司，也与账单文件中列出的开处方医生没有任何关系”，根据Medicare的记录。
“每位接受采访的受益者都表示，他们并不需要也没有收到所谓给他们开具的耐用医疗设备，”控诉指出。
特别是，一位在One Star中列为开处方的医生表示，“我从未听说过One Star”，并且他并不在公司自2014年以来注册的Medley地址进行执业。
此外，他否认曾向与医疗保险索赔相关的病人开具医疗设备。
欺诈的情况更加严重：超过95%的账单是通过“与皮肤移植及皮肤替代物应用相关的程序代码”进行的，但没有任何受益者需要或曾遭受过足以证明这种治疗的伤害。
De hecho, uno de ellos declaró a los agentes: “他们给我开了这么多皮肤移植，肯定认为我是一头鲸鱼。”
博尔赫斯在这一框架中的角色
当局指控博尔赫斯利用在海尔亚登记的三家公司洗钱，来源是虚假账单所产生的资金。
两家公司 RX Exclusive 和 GBT Max 于2024年10月16日成立，而 A&MTX Group 则是在五天后成立的。
所有的公司都位于同一地址：位于海亚利亚的1275 W. 47th Place的办公大楼。
“所有DME的公司都向Borges的公司寄送了支票，”调查人员指出。
Asimismo, 在分析了被告的旅行后，当局发现他在两年内往返于迈阿密和古巴的旅行次数约为35次，这引发了部分资金被转移到岛上的怀疑。
控诉详细描述了博尔赫斯在他的手机中有One Star的空白支票照片，这与他声称的“不知道自己是公司的正确所有者”和“从未收过大约200万美元的支票”的说法相矛盾。
在他的辩护中，博尔赫斯表示他之所以保留那些照片，是因为“他怀疑那个个人要求他做的事将来可能会让他陷入麻烦”，根据指控。
与古巴的可能联系及面临最高刑罚的风险
Los agentes también señalaron que Borges afirmó residir en Estados Unidos, pero que pasaba “在古巴花费了相当长的时间，因为需要帮助一位亲属。”
现在，博尔赫斯面临联邦指控，涉嫌阴谋进行洗钱，这可能使他面临高达20年的监禁。
该案在迈阿密的联邦法院持续进行，相关当局正在深入调查虚假公司的网络及资金可能转移至岛屿的情况。
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