一名古巴公民在巴拿马太平洋国际机场被发现携带大量未申报现金。
巴拿马国家海关局通知，在一次常规检查中，因发现未申报的超额款项，扣留了10,406美元，超过了进入该国而无需事先申报的法定限额。
控制程序：从否认到发现
根据官方声明，一切发生在一次标准的移民和海关控制行动中。
这名乘客在一趟来自古巴的航班抵达该国后多次被检查员询问她携带的现金或贵重物品的数量。
根据巴拿马现行法规，任何携带10,000巴尔博亚或以上（或等值外币）入境的人必须向海关当局申报该金额。
在此查询下，这名古巴公民坚决否认携带等于或超过规定限额的金额。然而，在接受安全扫描时，她被要求将所有个人物品放入托盘，这时她改变了说法，表示自己带了6,000美元现金。
超额检测
在进行对旅客财物的现场检查时，值班检查员发现实际现金金额超过了10,000美元，准确总额达到了10,406美元。
这一发现启动了国家海关局为此类情况设立的协议。
立即，因发现申报中存在遗漏，资金根据现行规定被扣留。
根据海关部门的话说，“现金的扣留是根据现行的入境财富控制规范进行的。”
在此次行动中，还参与了一名司法调查局（DIJ）的检查员，他协助核实金额并确保资金的安全。
如协议所述，该案件已交由检察机关处理，后者将负责确定所犯错误的法律后果，以及在更广泛的调查后，可能对资金的最终没收或有条件返还。
呼吁透明和遵守法律
这一事件凸显了在进入巴拿马时遵守现金运输规定的重要性。
国家海关局重申，必须申报“所有超过10,000巴尔博亚或其等值外币的金额”，以促进透明度并防止金融犯罪，例如洗钱或非法融资。
巴拿马由于其地理位置和作为区域物流中心的角色，对资金流动保持严格的控制，因此旅客在携带大量现金进出该国之前，必须事先充分了解相关规定。
截至目前，今年已经发生了多个类似事件。
在一月，一名古巴公民在试图携带25,000巴尔博亚（25,000美元）进入国家时被发现，他在数字申报中并未申报这一金额。
在这种情况下，一名海关检查员询问了旅客携带的现金金额，该市民表示他仅携带9,000巴尔博亚（9,000美元），这个金额在无需申报的允许范围内。
然而，在例行检查中，通过扫描仪发现了一个个人包内的异常情况。
Durante一次次检查中，在国家警察官员的见证下，发现钱藏在一本书里，据巴拿马国家海关局（ANA）的报道。
当局重申旅行者遵守货币申报规定的重要性，以避免法律制裁和复杂情况。
公共检察院和国家海关局（ANA）通常会调查这些事件，作为加强透明度和防止与未申报资金流动相关的非法活动的一部分。
ANA强调了在入境时正确申报现金的重要性，这是一项防止洗钱和非法货币交易的关键措施。
巴拿马当局敦促所有旅客遵守这些规定，以避免处罚。
根据中美洲国家的法律，允许携带任意金额的资金，但如果总额超过10,000美元或其他货币的等值金额，包括：旅行支票、债券或其他文件，则有义务申报这些金额。
在古巴，政府几乎不允许游客携带5,000美元离开国家。
巴拿马机场现金扣留的常见问题
为什么这位古巴公民在巴拿马机场的钱被扣留？
资金被扣留是因为超过了未申报的法律限额。这名乘客携带了10,406美元，超过了10,000巴尔博亚（或其等值美元）的阈值，必须在入境时向海关当局申报。
在巴拿马，不申报大额现金的法律后果是什么？
不申报大额资金可能会导致资金被扣留及检察机关的调查。这样做是为了确定是否存在其他法律问题，例如可能的永久没收或在调查后有条件地退还资金。
旅客在携带大量现金入境巴拿马时需要遵循哪些规定？
Los viajeros deben 声明任何超过10,000巴尔博亚或其等值外币的金额在入境时。此措施是防止洗钱和非法融资的重要手段，适用于现金、旅行支票、债券或其他有价文件。
古巴政权如何影响现金流出该国？
在古巴，政府将钱款的输出限制为5000美元。这意味着任何超过此限额的金额都需要申报，并可能因不遵守古巴中央银行的规定而面临没收。
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