西班牙国家警察与欧洲刑警组织（EUROPOL）联合行动， dismantled 一条由俄罗斯黑手党主导的复杂洗钱网络，该网络涉及古巴。
这个犯罪网络每月操控数百万欧元，与多个国家的犯罪组织存在联系，并与古巴当局建立了联系，意在向该岛投资，根据内政部的一份声明。
此次行动以逮捕14人和扣押超过一百万欧元现金，以及加密设备和与调查相关的文件告终。
针对古巴的洗钱活动
其中一个最引人注目的方面是组织希望通过建立光伏发电厂来在古巴进行投资。
根据研究人员获得的数据，参与该阴谋的责任人已与古巴政府官员进行谈判，以推动该项目的发展。
作为对能源基础设施投资的回报，古巴政权将提供大量战略矿产。
“另一个被调查者打算进入的业务是在古巴安装光伏电池，以便为该岛提供能源，为此他们与古巴政府的成员取得了联系，以启动这一业务，作为交换，古巴政府将提供大量矿物，特别是镍和黄金，”西班牙内政部的声明中明确表示。
Esta estrategia representaba un doble beneficio para la red criminal: 不仅使他们能够进入古巴市场，将部分资本洗白，还确保了他们在一个融资外部选择有限的经济中获得宝贵的资源来源。
西班牙日报 El País 指出，对于在古巴“尚处于起步阶段”的业务，甚至已有西班牙律师参与，其中他在谈话中自夸处理一位知名西班牙政治家的事务，消息来源接近调查显示。
这些消息来源透露，律师并不在被捕者之中。
该项目位于古巴，那里已经与岛上的当局开始了接洽，计划建设一座光伏发电厂，以便通过该厂以镍和黄金收取费用。
一个具有国际影响力的犯罪网络
这项始于2023年的调查揭示了这一洗钱网络不仅在西班牙运作，还与多个国家有联系，包括荷兰、爱沙尼亚、立陶宛和意大利。
这是一种高度复杂的结构，为各种犯罪组织提供非法金融服务，其中包括亚美尼亚黑手党、阿尔巴尼亚和塞尔维亚毒品 cartel、中国和乌克兰背景的团体、令人畏惧的荷兰Mocro Maffia以及哥伦比亚毒贩。
该组织已在西班牙的不同城市实施了一个"提款机"的分散系统，以管理资金流动。
这些个人负责接收和分发大额现金，某些情况下每日交易额高达30万欧元。
作为服务的回报，该组织收取的佣金在洗钱金额的2%到3%之间。
操作模式：一个犯罪跨国企业
该网络的运作水平在欧洲前所未有的专业性，据该西班牙日报报道。
Cada oficina都配备了卓越的安全措施：保险箱、高容量钞票计数器，以及隔音柜，以避免现金计数机的声音被探测到。
“柜员”会收到包含严格操作规程的手册，并在违反组织领导者规定的任何操作规范时面临罚款。
此外，网络成员采取了极端的防范措施以避免被发现。
他们经常更换住处和车辆，使用加密手机，如果其中一名成员被捕，这些手机会同时锁定，并定期更换城市。
他们还维护专门用于洗钱操作的安全楼层。
在调查过程中，执法人员发现该俄罗斯组织与一个亚美尼亚黑帮派系发生了冲突，该派系试图从他们的一个“取款机”中盗取超过五十万欧元。
此次盗窃尝试由于俄罗斯网络实施的安全措施而失败，这导致了两者之间的冲突。
因此，在西班牙召开了一次会议，参与者包括俄罗斯和亚美尼亚的高级犯罪组织成员，以避免两个团体之间暴力升级。
网络解散与逮捕
经过两年的调查，国家警察在欧洲刑警组织的协助下，开展了名为“Strongbox”的行动最终阶段。
在马德里、马拉加、 Marbella、托雷莫利诺斯、科因、阿亚蒙特和里斯本进行的搜查中，查获了超过一百万欧元的现金、四台钞票计数器、加密设备和重要文件。
También se bloqueó un monedero de criptomonedas y varias propiedades de la organización en España.
在被拘留的14人中，有该网络的三名主要“出纳”，其中两人是俄罗斯国籍，一人是亚美尼亚人，此外还有一名西班牙警察，他为组织成员在该国的合法化提供了文件。
该阴谋的领导者已根据马德里第46号初审法庭的指令被暂时逮捕，相关当局并未排除未来可能发生的逮捕。
此次行动是欧盟打击有组织犯罪战略的一部分，得到欧洲委员会内部安全基金（ISF）的共同资助。
关于俄罗斯黑帮与古巴当局之间联系深度的疑问依然悬而未决。
调查仍在继续，相关部门正在努力揭示这座岛屿在多大程度上可能已经成为洗钱和投资来自有组织犯罪的非法资金的新避风港。
截至本条消息发布时，古巴政权尚未对该案件发表意见。
关于俄罗斯黑手党洗钱网络的瓦解及其与古巴关系的常见问题
在西班牙破获了哪一个犯罪网络，并且它与古巴有什么关系？
这次行动摧毁了一个由俄罗斯黑手党主导的洗钱网络，该网络意图通过建设光伏电厂在古巴进行投资。调查显示，该组织已与古巴当局建立了联系，以促进这些投资，以换取镍和黄金等战略矿产。
在西班牙被解散的洗钱网络是如何运作的？
该网络运作极为复杂，为各种犯罪组织提供非法金融服务。他们在不同城市使用“提款机”系统来管理资金流动，日常交易额可高达30万欧元。作为这些服务的回报，他们收取2%至3%不等的洗钱佣金。
这个犯罪网络采取了什么安全措施来避免被发现？
该组织实施了特别的安全措施，如保险箱、大容量点钞机和隔音柜。 "出纳员"遵循严格的协议，并频繁调动城市。他们使用加密手机，如果其中一名成员被逮捕，手机将会锁定，并且保持专门的安全楼层用于洗钱操作。
这次针对洗钱网络的警方行动结果如何？
此次行动以拘留14人告终，并缴获了超过一百万欧元的现金。此外，还封锁了加密货币钱包，并没收了与该组织在西班牙相关的财产。在被拘留的人员中，包括网络的主要“出纳”和一名向组织成员提供文件的西班牙警察。
目前关于网络与古巴政府之间联系的研究情况如何？
调查仍在继续，以确定俄罗斯黑手党与古巴当局之间的联系有多深。到目前为止，古巴政权尚未对此案作出回应，使人们不禁想问，古巴是否已成为洗钱和来自有组织犯罪的非法资金投资的新避风港。
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