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埃尔库巴诺 米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯，50岁，于本周三承认自己参与了一个从巴拿马发起的计划，旨在控制一位老年人的银行账户，盗取超过800,000美元，并在南佛罗里达州的同伙帮助下洗钱。
Duarte承认了他在银行欺诈和邮件欺诈联合策划方面的罪责，以及严重身份盗窃的犯罪，因此他可能面临最高30年的监禁，并附加两年强制性监禁，连同任何判处的刑罚，美国联邦检察院报道。
古巴公民最初于2023年9月被指控，但当时他居住在巴拿马城，巴拿马。在2025年1月，他在该国被逮捕，并被移交到佛罗里达州南部以面对多项诈骗指控。
德怀特面临着美国政府发布的引渡令，原因是涉嫌银行欺诈和洗钱。今年年初，国际刑警的特工在对他位于巴拿马首都帕伊蒂利亚区的公寓进行突击搜查和登记后将其拘留。
从巴拿马操纵一切
法庭文件记载，2022年3月，Duarte向一名保密线人透露，他可以访问一名当时82岁老年受害者的银行账户。
Como parte de la conspiración fraudulenta，Duarte创建并通过邮寄将几十张假支票从巴拿马寄往佛罗里达州南部，寄往受害者的银行，指示他们兑现并将欺诈所得的50%通过银行转账返还给其位于迈阿密的公司Online Electronics。
这些欺诈支票上有伪造的签名，模仿受害者在其Truist Bank银行账户上的签名。
De ese modo, Duarte及其合伙人从一位老年人的银行账户中盗取了803,146美元，在四个月的时间里，“通过向众多不同的受益人开出超过80张欺诈支票，其中包括至少五名个人和多家公司”，一份由被告、其律师及美国迈阿密检察官签署的声明指出，引用了《迈阿密先驱报》。
这位古巴人的判决定于9月29日在迈阿密的一家法庭进行，法官是美国地区法官 Kathleen M. Williams。
联邦助理检察官Alexander Thor Pogozelski负责此案，而联邦助理检察官Marx Calderón则负责财产没收程序。事件已由联邦调查局（FBI）进行调查，以及美国秘密特工和联邦存款保险公司(FDIC)监察长办公室。
“皇帝”的情节
杜阿尔特的犯罪历史悠久。售卖被盗汽车、信用卡克隆、伪造文件……构成了一系列诈骗及其他罪行，这些在2019年被巴拿马当局发现，最终导致他于当年11月2日在阿拉伊哈区被捕，此次行动名为皇帝行动。
巴拿马西省的公共检察院指控他犯有诈骗和非法联合犯罪，当地媒体当时报道。
该逮捕是由于一项警察调查，涉及在哥斯达黎加盗窃的车辆被非法引入巴拿马并出售。该汽车是通过一个网站出售的。
受害者在其住所被国家海关局和警察调查局两次突袭后，向当局举报了诈骗事件，因为其拥有一辆pick up类型的货车。
此人通过一张面值为20,000美元的支票支付给杜阿尔特。
巴拿马西部的地区检察院揭露了一个汽车盗窃销售网络的存在，其中据称涉及了这名古巴人和其他个体，他们假装是待售车辆的拥有者。
检察机关的调查将被告与在科隆市登记的另外三辆车辆及其伪造文件以便出售的行为联系在一起。
法官裁定对杜阿尔特实施临时拘留措施，应检方的请求，因其涉嫌涉及一起信用卡滥用案件。
此外，当局还指控他涉及信用卡克隆，在阿赖哈镇的一个司法案件中，警方在一次突袭中查获了空白卡片、打印机、磁带、电脑、硬盘和1,700美元。
在听证会上，杜阿尔特向他的受害者表示歉意，并表示愿意归还所收取的款项。此外，他声称在他家中发现的所有设备和材料都是他从事计算机设备买卖工作的部分。
关于米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯银行欺诈案件的常见问题
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯是谁，他被指控了什么？
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯是一名50岁的古巴公民，他承认参与一个计划，意图控制迈阿密一位老年人的银行账户，盗取超过80万美元并洗钱。他被控以阴谋罪、银行诈骗和邮政诈骗罪，以及加重身份盗窃罪。
米歇尔·杜阿尔特从巴拿马的欺诈计划是如何运作的？
Duarte Suárez从巴拿马会计策划了欺诈，通过与一名机密线人联系来控制受害者的账户。他从巴拿马向佛罗里达州南部创建并发送了超过80张伪造支票，并指示收款后通过银行转账将50%的欺诈款项返还给他位于迈阿密的公司。
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯可能面临什么样的判决？
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯可能面临最高30年的监禁，因阴谋实施银行欺诈和邮政欺诈，此外还因加重身份盗窃将面临额外的两年强制刑罚。他的判决定于9月29日在迈阿密的一家法院进行。
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯有何犯罪前科？
米歇尔·杜阿尔特·苏亚雷斯有着广泛的犯罪史，包括销售盗窃汽车、卡片复制和伪造文件。他于2019年在巴拿马因诈骗和非法团伙犯罪被捕，这反映出他的犯罪行为模式。
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