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两名与美国一家在管理残疾人信托基金方面具有重要影响力的非营利组织有关的男性被指控犯有欺诈罪。
Los arrestados, Leo Joseph Govoni y John Leo Witeck, 涉嫌挪用超过1亿美元，以帮助有特殊需求的受害者。
根据官方声明，在6月23日由司法部公共事务办公室发布，控方指控 “被告在超过15年的时间里共谋，利用特殊需求客户的资金作为个人猪gy银行”。
联邦起诉书指出，诈骗是通过一系列欺诈性金融交易、伪造文件和虚假陈述实施的。
主要被告，67岁的Leo Joseph Govoni，于2000年共同创立了位于佛罗里达州克利尔沃特的特殊需求信托管理中心（CSNT）。
他的合作者和共同被告，60岁的John Leo Witeck，担任该机构的会计。
CSNT被视为一个非营利组织，致力于为残疾人士管理信托基金，包括司法赔偿金、和解协议及其他支持资金的受益人。
该组织在2024年2月破产前，管理了超过2,100个价值约为2亿美元的信托。
对公众信任的背叛
在此期间，检察官声称，Govoni 和 Witeck 非法挪用了受益人的资金，以资助奢侈的生活。
“抢走了1亿美元，原本是为我们社会中最脆弱的成员而准备的，结果却被用来致富”，马修·R·加莱奥蒂（Matthew R. Galeotti），司法部刑事部门负责人，发出了这样的控诉。
联邦检察官格雷戈里·W·凯霍（Gregory W. Kehoe）表示，佛罗里达中区的欺诈行为是“无法估量的”，并强调保护最脆弱群体是其办公室的优先事项。
一个复杂的欺骗计划
根据司法文件， accused 不仅挪用了资金，还通过复杂的金融交易和欺诈手段 “隐瞒其非法活动，包括向残疾受害者发送带有虚假余额的 fraudulent 账户对账单”。
在记录的非法支出中，包括购买房地产、私人飞机旅行、资助一间酿酒厂，以及个人开支，如偿还债务和存入私人账户。
根据司法部的说法，最严重的一个方面是被告Govoni在CSNT的破产程序中宣誓作证时撒谎，向法庭隐瞒了关键信息。
多项指控和潜在刑罚
指控包括共谋实施电子和邮寄欺诈、电子欺诈、邮寄欺诈，以及共谋洗钱。
Govoni还被指控银行欺诈、非法货币交易和在破产程序中的虚假陈述。
如果他们被判有罪，Govoni 和 Witeck 将面临最高 20 年的监禁，罪名包括欺诈和洗钱。
在Govoni的案件中，因银行欺诈可能面临额外增加至30年的刑罚，因非法货币交易可增加10年，因虚假陈述可增加5年。
制度谴责与公正承诺
该声明伴随着参与调查的机构代表的强烈表态：
“FBI不会容忍利用慈善事业来谋取个人利益，”FBI副局长José A. Pérez严厉指出。
“盗窃用于保护和支持有特殊需要人士的资金，既残忍又犯罪，”IRS刑事调查局局长Guy Ficco补充道。
Christian J. Schrank, 卫生与公众服务部副监察长，指出该欺诈行为“干扰了残疾人士获取基本服务的途径”，直接影响了受益者的生活质量。
调查仍由一个多学科团队负责，该团队由联邦调查局（FBI）、国税局刑事调查处（IRS-CI）、卫生与公共服务部督察总署（HHS-OIG）以及社会安全局督察总署（SSA-OIG）组成。
控方由诉讼律师Lyndie Freeman以及联邦检察官Jennifer Peresie和Michael Gordon领导。该组织为几乎所有州的受益人提供支持，是最脆弱家庭的重要支柱。
该案件目前已进入法庭，标志着美国近期历史上与残疾人资金挪用相关的最大金融丑闻之一。
关于佛罗里达州残障人士百万欺诈的常见问题
谁是佛罗里达州针对残疾人士的百万美元欺诈案的责任人？
负责欺诈的人员是 Leo Joseph Govoni 和 John Leo Witeck。 两人都与一家负责管理美国残疾人信托基金的非营利组织有关联。他们被指控挪用超过一亿美元，本应用于帮助有特殊需要的受害者。
残疾人信托欺诈是如何发生的？
该欺诈行为通过欺骗性的金融交易、文件伪造和虚假陈述得以实施。 被告挪用了受益人的资金，以资助奢华生活，借助复杂的交易和金融欺诈隐瞒其非法活动。
在佛罗里达州，这起百万诈骗案的被告将面临什么样的后果？
Govoni和Witeck面临最高20年的监禁，因涉及欺诈和洗钱罪。 Govoni可能还会因银行欺诈被判最多30年，因非法货币交易被判10年，因破产程序中的虚假声明被判5年。
欺诈对受托基金中残疾人士的影响是什么？
欺诈行为中断了残疾人士获取基本服务的通道。 这直接影响了受益者的生活质量，危及了他们的福祉和用于照顾与支持他们的资源。
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