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两名与美国一家在管理残疾人士信托基金方面最具影响力的非营利组织有关的男子被指控犯有欺诈罪。
Los arrestados, Leo Joseph Govoni y John Leo Witeck, 据称挪用了超过1亿美元，原本是用于帮助有特殊需求的受害者。
根据官方声明，该声明由司法部公共事务办公室于6月23日发布，控方 “共谋了超过15年，利用特殊需要客户的资金作为个人私利。”
联邦控诉书指出，该欺诈行为是通过一系列欺骗性的金融交易、文件伪造和虚假陈述实施的。
主犯利奥·约瑟夫·戈沃尼（Leo Joseph Govoni），现年67岁，于2000年共同创办了位于佛罗里达州克利尔沃特的特殊需要信托管理中心（CSNT）。
他的合作者兼共同被告，60岁的John Leo Witeck，是该机构的会计。
CSNT被认为是一个非营利组织，致力于为残疾人士管理信托基金，包括法庭赔偿金的受益人、庭外和解协议及其他支持基金。
该组织在2024年2月宣布破产时，管理的信托基金超过2100个，估计总值约为2亿美元。
背叛公众信任
在此期间，检方声称，Govoni和Witeck非法挪用了受益人的资金，以资助奢华的生活。
“窃取了1亿美元，这些资金原本是为了帮助我们社会中最脆弱的成员，却被他们用来满足个人私利”，马修·R·盖洛蒂，司法部刑事部门负责人如是说道。
佛罗里达中区的联邦检察官Gregory W. Kehoe形容这种欺诈行为为“无法衡量”，并强调保护最脆弱群体是他办公室的优先事项。
一个复杂的欺骗方案
根据法庭文件，被告不仅挪用了资金，还“通过复杂的金融交易和欺骗手段掩盖其非法活动，包括向残疾受害者发送虚假的银行对账单，显示虚假的余额”。
在记录的非法开支中，包括购买房产、私人飞机旅行、资助一家啤酒厂，以及个人支出，如偿还债务和向私人账户存款。
根据司法部的说法，最严重的方面之一是被告Govoni在CSNT的破产程序中宣誓作证时撒谎，向法庭隐瞒了关键信息。
多项指控与潜在刑罚
指控包括阴谋实施电子和邮寄欺诈、电子欺诈、邮寄欺诈，以及洗钱阴谋。
Govoni还被指控银行欺诈、非法货币交易和破产程序中的虚假声明。
如果他们被判有罪，Govoni 和 Witeck 面临最高 20 年的监禁，罪名为欺诈和洗钱。
在Govoni的案件中，因银行欺诈，刑罚可能增加至额外的30年，因非法货币交易增加10年，以及因虚假陈述增加5年。
制度谴责与正义承诺
这份声明伴随着参与调查的机构代表的强烈言辞：
“联邦调查局不会容忍利用慈善事业来获取个人利益，”联邦调查局副局长何塞·A·佩雷斯宣称。
“盗取用于保护和支持特殊需要人士的资金是既残酷又犯罪的行为，”美国国税局刑事调查局局长Guy Ficco补充道。
Christian J. Schrank, 人事部副监察长，指控“欺诈行为中断了残疾人士获得基本服务的途径”，直接影响了受益者的生活质量。
调查仍由一个多学科团队负责，该团队由联邦调查局(FBI)、国税局刑事调查处(IRS-CI)、健康与公共服务部监察总署(HHS-OIG)以及社会保障局监察总署(SSA-OIG)组成。
该指控由诉讼律师Lyndie Freeman及联邦检察官Jennifer Peresie和Michael Gordon主导。该组织在几乎所有州都有受益者，是最脆弱家庭的重要支柱。
该案件目前已进入法院审理，成为美国近期历史上涉及挪用残疾人资金的最大金融丑闻之一。
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