相关视频：
内政部（MININT）近日通报了关于在比利亚克拉、省桑蒂斯皮里图斯和拉斯图纳斯涉及涉嫌非法外汇交易的新调查。这项攻势被政权视为其对抗非国家体系金融活动的“斗争”的一部分。
根据Cubadebate发布的一份报告，维拉克拉省刑事调查机构的档案862/2025涉及多名被指控在没有国家银行体系控制的情况下转移数百万比索和美元的人，因此并未使政权的财政受益。
根据官方媒体的报道，此案件将美国和西班牙汇款的操作与古巴非国有经济实体的进口联系起来。
由MININT经济犯罪部部长Yisnel Rivero Crespo中校所描述的方案，通过两名国外融资者运作，他们获取古巴人的汇款，并利用这些资金在岛内进行私人采购。
在古巴，一名组织者和他的信使负责将资金分配给指定的家庭和当地商家，每笔交易产生6%到8%的佣金。
当局表示，主要嫌疑人居住在维拉克拉，自2023年以来开始涉足此事，每周转移金额在2000万到3000万比索之间，固定的分发日为星期五和星期一。
五人被捕，内务部表示已识别出至少四种与这些行动可能有关的非国家管理方式。
官方的言辞强调，这类行为“加剧了通货膨胀，削弱了国家的财政控制”，尽管对许多经济学家而言，这些网络的兴起更多是由于古巴银行体系的结构性危机、官方外汇的短缺以及民众对国家机制日益增长的不信任所导致。
与此同时，MININT 通报了另两个类似案件，分别在皮纳尔德里奥（1021/2025）和哈瓦那（1344/2025），主要涉及国内货币兑换的买卖网络。
在皮纳尔德里奥有四人被捕，包括一名年轻女子，她负责管理一个社交媒体上的封闭小组以协调行动。
在哈瓦那，主要嫌疑人居住在十月十日区， reportedly 把自己的住宅变成了大量外汇交易的中介点。
中校Rivero Crespo解释说，一些被拘留的人掌握着如此巨额的资金，以至于需要机器来计算现金，这反映了一个现象的严重性，尽管进行了多次官方宣传，但仍在全岛范围内不断扩展。
国家媒体自己承认，目前大约有近一百项关于非正式资金流动的调查正在进行，这些资金每周动用数亿比索。
然而，根本原因依然存在：政权保持着金融体系的垄断，货币的双重性在实际中依然存在，大多数古巴人仍依赖非正式的外汇市场来生存或进行交易。
尽管政府坚持将这些行动视为警方的成功，但实际上这场新的“打击外汇交易的运动”只是一个进一步控制独立经济流动的策略，并加强其在每一份官方声明中反复提及的“经济战争”叙事。
几天前，MININT 宣布了一项涉嫌非法货币交易网络的部分解散，该网络据官方所言是由流亡古巴人士 Humberto Julio Mora Caballero 从迈阿密操控的。
该行动被政权称为“新型犯罪模式”，其发生背景为结构性危机、流动性短缺以及国家对银行系统外流通的金融流动日益失控。
归档于：