内政部（MININT）宣布部分瓦解一条涉嫌在美国与古巴之间进行非法货币交易的网络，据当局称，该网络由来自迈阿密的古巴流亡者Humberto Julio Mora Caballero领导。
La operación, 被政权称为“新型犯罪模式”, 发生在结构性危机、流动性短缺以及国家对非官方银行系统流动的金融流动逐渐失去控制的背景下。
在迈阿密为中心，并在卡马古埃开展业务的网络
根据MININT经济犯罪部门负责人耶斯内尔·里维罗·克雷斯波中校的声明，莫拉·卡巴列罗可能建立了一个跨国结构，在2025年2月至9月期间，通过非正式金融系统转移了超过10亿古巴比索和近25万美元。
该涉嫌计划涉及在美国吸引外汇，财务人员以持有人名义开设银行账户，以调动资金并支付供应商款项。
在岛上，一个位于卡马圭的作战基地 -通过从哈瓦那和其他省份汇来的现金支持- 作为向古巴移民家属分发本币的分销点。
根据MININT的说法，资金并没有通过官方渠道流动，而是“留在街头”，助长了非正规经济和平行进口的循环。
El órgano de instrucción detalla que, dentro de Cuba, 至少有四位微型和小型企业的老板正在接受调查，尽管官方来源并未透露他们的身份。
Según lo indicado, esos 四位中小企业主利用所谓的融资服务进口原料，而没有通过国家渠道，向岛上的客户“补偿”用比索支付。
“融资者”：汇款市场的新角色
El concepto de“financista”已由古巴政府引入，在这种情况下是用来指称从岛外吸引美元并管理其在国内的本国货币分配的操作者。
此类活动反映了一个无法回避的现实：古巴银行体系在汇款渠道上的崩溃，以及与新兴私人部门相结合的替代途径的出现。
Según la versión官方，Mora Caballero收取了双重佣金：一项是针对来自海外古巴人的汇款金额，另一项则是针对需要外汇以维持其业务的微小和中型企业主，因无法通过国家机制进行操作。
La situación ha llevado a que las autoridades reconozcan que “该国通过官方渠道接收的汇款不到之前的10%。”
其余部分在平行的框架中运作，超出了如FINCIMEX或国有汇款所控制的范围。
对小微企业的打击与新的经济监管阶段
这一案件还成为了政府对新兴私营部门发出新威胁的平台。
尽管河贝罗·克雷斯波中校确保“这并不是要攻击小微企业，因为它们对国家至关重要”，但他在Cubadebate上的声明却指向了金融监管的加强、税务控制的增加以及“优先“针对那些经济活动量较大的结构实施的对抗行动。
El blog官方Razones de Cuba，由国家安全部管理，已经开始为可能对类似Mora Caballero的其他人物进行法律或媒体攻势做好舆论准备，甚至警告社交网络上的诈骗行为，这些诈骗行为的操作模式类似。
汇款、非正规经济与国家控制：一个十字路口
通过非官方渠道进行外汇交易在古巴并不是新现象，但在经济部分美元化、快速通货膨胀和古巴比索崩溃的背景下，它已经获得了新的维度。
古巴当局将这些扭曲归因于美国的制裁政策，该政策阻止古巴国家进入国际金融系统。
然而，超越官方的言辞，实际上，使用替代渠道发送汇款是数百万古巴家庭的具体需要，因为他们在国家系统内找不到可行或可靠的选择。
莫拉·卡巴列罗的案例及其在迈阿密可能领导的结构揭示了混合金融网络的存在，这些网络以商业逻辑运作，利用古巴制度中的空白以及私营部门的部分开放。
大量现金的使用、通过非正式渠道向国际供应商付款，以及在财政系统之外流通的比索，都会直接影响银行现金的可用性、非正式汇率以及生活成本的持续上涨。
“美国对此毫无损失。”
MININT 的叙述强调华盛顿在这种操作中的责任，指控美国进行“财务迫害”，并容忍限制外汇流入古巴国家的各种计划。
然而，Rivero Crespo 和其他官员并没有提供国际合作的证据，也没有正式的引渡或合作请求。
“古巴货币在古巴内部流通，而外汇则滞留在外”，在与官方媒体的采访中，少校如此表示。
然而，这一说法并没有回答关键的问题：为什么生活在岛内外的古巴人更倾向于通过非法方式来汇款和收款？
一项正在进行的调查和一个岌岌可危的模型
案卷121/2025仍处于准备阶段，超过十人，其中包括四名微型和小型企业的所有者，正在接受保全措施。
根据MININT的说法，“这并不是第一次”他们面对由Mora Caballero领导的结构，他之前已经接受过调查。
除了具体案例外，政权承认还有其他类似的网络在运行，这表明被摧毁的网络只是一个不断扩展的现象的一小部分。
与此同时，数百万古巴人将继续寻找生存的方式，并向他们在这个日益无能为力的国家的家庭发送援助，在这里，合法与必要之间的界限每天变得更加模糊。
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