内政部（MININT）在周二加强了针对非正式金融网络的打击，指控两名居住在美国和西班牙的古巴人是涉嫌“金融支持者”，他们被指控参与了一起旨在转移汇款并在国家控制之外运作平行支付系统的网络。
根据在Canal Caribe的报道，相关当局表示，二人涉及一个每周动用数亿比索的庞大计划，并且，根据官方说法，这对国家的经济稳定构成了直接威胁。
该指控是2025年第862号案卷的一部分，案卷在圣克拉拉开启，调查技术局表示已击败一个使用“非法财务补偿机制”的网络。
在这个框架中，所谓的“融资者”——一位驻美国，另一位驻西班牙—— 与非国有管理形式的持有人进行谈判，以便从国外支付给外国供应商，而在古巴则向汇款的收件人分发相当于佩索的金额，而不通过官方渠道。
根据电视报道，这些经营者利用国内一个组织结构，由一名管理者负责收集中小企业产生的本币资金，并通过一个包含圣地亚哥（特立尼达地区）和拉斯图纳斯等省份的非正式网络进行分配。
在这些地区，另外两名市民参与了现金的转移和交付，融入了新的子网络，专门负责分发汇款。
研究人员表示，这些操作 “产生了数百万的财富”, 包括每笔汇款价值和岛上个人销售商品的最终价格的8%到12%的佣金。
他们强调，这些计划的受益者“规避了”古巴及其他国家的法律，并且这些做法“影响了经济发展计划”，对公民的日常经济生活产生了直接影响。
尽管MININT坚称这不是“对非国有管理形式的对抗”，但仍警告说，私营部门的增长促进了在国有银行之外运作的结构的出现。
该机构为此次行动辩护，声称这些方案是“美国政府施加的经济战争的模式”，并表示已对10名涉事人员提起刑事诉讼，其中一些人已经被羁押。
进攻并不局限于维拉克拉。第二个案例是在2025年编号为1021的档案中，涉及到品纳尔德里奥，一名个体在自己的住所经营一个外汇交易点，利用非正式市场的汇率，并有两名协助者：一名负责将现金送到偏远地区，另一名则在社交媒体上宣传服务。
在哈瓦那的十月十日市，发现了一个更庞大的第三个网络，与寻求大量国币和外汇以维持其运营的中小企业有直接关联。
当局表示，全国范围内正在进行超过一百起类似的调查，此时岛屿正面临经济、能源和疫情的三重危机，这一情况在飓风梅丽莎过后进一步恶化。
对于MININT来说，切断这些网络对于“维护秩序与安宁”以及声称应“服务于社会和共同利益”的资金流至关重要。
官方版本坚持认为，这些机构导致古巴通过国家渠道收到的汇款不足10%。
然而，批评者认为，其普及是由于银行系统的崩溃、无尽的延误和对官方机制的信任缺失等因素，这些因素迫使成千上万的家庭寻求替代途径。
随着调查的深入，政权继续扩大针对外国“资助者”的叙述，称他们为一个“掠夺”移民汇款的网络的组织者。
但是，对于许多依赖这些非正式途径生存的古巴人来说，国家的攻势不过是试图重新掌控一个国家多年前就失去的市场。
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