一名前古巴军队中士在美国爱荷华州因参与与新冠疫情期间发放的贷款相关的诈骗计划而被判刑。
被告 Yovany Ciero，48岁，居住在爱荷华州梅森城，于5月8日在苏城的联邦法院经过四天审判后被判有罪，爱荷华州北区检察院在其网站上报道。
Ciero, 前阿尔戈纳肉类包装厂的员工，爱荷华州，被判定犯有三项电子欺诈罪、二十三项洗钱罪、一项参与与非法活动相关财物的货币交易罪以及一项洗钱阴谋罪。陪审团经过大约三个半小时的讨论后作出了裁决。
在审判中提交的证据显示，Ciero和超过一百名古巴移民从工资保护计划（PPP）中获得了欺诈性贷款，自2020年7月起虚假声称自己是2019年收入约为100,000美元的自雇企业家。实际上，他们中的许多人在包装厂或其他地方工作。
Ciero在该计划中担任六个“聚集者”之一，负责招募人员，获取他们的个人信息，并在欺诈性贷款申请中方便地使用这些信息。
该计划涉及超过400万美元的欺诈申请，导致美国政府损失超过240万美元。
法庭裁定，Ciero 每处理一笔欺诈贷款就会获得佣金，并且他利用部分资金购买了一辆半挂车。
最终判决将由法官伦纳德·T·斯特兰德作出，Ciero可能面临终身监禁的最高刑罚，以及超过1000万美元的罚款和三年的监禁监督。
此案由小型企业管理局监察长办公室、联邦存款保险公司监察长办公室、国土安全调查局、联邦调查局以及斯托姆湖警察局进行调查，目前由联邦助理检察官Timothy L. Vavricek和Daniel A. Chatham进行起诉。
关于艾奥瓦州疫情期间贷款欺诈的常见问题
谁是 Yovany Ciero，为什么他在爱荷华州被判刑？
Yovany Ciero 是一名被判定在爱荷华州因COVID-19疫情期间的贷款欺诈而被定罪的前古巴军士。 他居住在梅森市，被宣判参与一个涉及以虚假身份作为独立企业家获得薪资保护计划（PPP）贷款的欺诈计划。Ciero因电子欺诈、洗钱和共谋洗钱的罪名被定罪。
Yovany Ciero参与的贷款欺诈计划是怎样的？
该欺诈方案涉及提交虚假的工资保护计划（PPP）贷款申请，虚构不存在的收入和虚假的商业活动。Ciero及超过一百名古巴移民参与了这一方案，导致美国政府损失超过240万美元。 Ciero充当“聚集者”，获取参与者的个人信息并协助实施欺诈。
Yovany Ciero因贷款欺诈被判罪后面临什么后果？
Yovany Ciero 面临严重的法律后果，因其被定罪。他可能被判终身监禁，缴纳超过1000万美元的罚款，并接受三年的监管释放。 最终判决将由法官 Leonard T. Strand 宣布。此外，此案件反映了多个联邦机构为打击与疫情援助计划相关的诈骗所做的共同努力。
这个案例的欺诈行为与古巴移民在美国所犯的其他罪行相比如何？
此贷款欺诈案件是多个古巴移民在美国涉及犯罪活动的事件之一。在其他案例中，古巴人因医疗保险欺诈、贩卖人口和其他金融犯罪而被定罪。 这些犯罪反映出一些古巴移民间令人担忧的犯罪活动模式，这导致美国当局对相关调查和定罪的增加。
归档于：
