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一位在迈阿密汽车经销商工作超过十年的女性被指控是一起复杂诈骗计划的主谋，该计划将超过一百万美元非法转移给她自己的家人。
被告尤迪·梅希亚斯（Yuddy Mejías）在Brickell Motors工作了超过15年 - 也被称为Murgado Automotive Group- 在那里她从咖啡厅员工晋升到财务部门的关键职位。
从这个信任的位置出发，她策划了今天使她与丈夫和儿子一起被拘留的挪用公款案。
一个以丑闻告终的升迁
51岁的梅希亚斯于2008年左右在布里克尔汽车公司开始了他的职业生涯，最初担任一个普通的角色，在咖啡厅工作。
然而，随着时间的推移，他逐渐晋升至会计办公室，在那里负责与客户退款相关的任务。
他的工作是发放支票，当购车者有余额时，比如因多付款或取消订单。
该职位在所谓的欺诈计划中至关重要，该计划在2014年至2024年间持续了十年。
根据调查，梅希亚斯可能操纵了经销商的会计系统，为她的丈夫，米格尔·冈萨雷斯（54岁）和她的儿子，安赫尔·冈萨雷斯（28岁）开出了486张虚假支票。
El monto total desviado asciende a 1,047,188美元，根据迈阿密警察局的说法，引用了当地媒体。
三名被捕者的国籍至今尚未公布。
这就是诈骗的运作方式。
据迈克·维加（Mike Vega）警长的解释，梅吉亚斯（Mejías）假装退款是发给合法客户的，但实际上这些支票最终都落入了他直系亲属的手中。
“她做了一张笔记，好像是在还我一千、两千、三千美元，但那张支票并不是给我的，而是给她的丈夫或儿子的。于是，她的儿子或丈夫就把支票兑现，自己拿走了钱。我们谈的是超过一百万美元。”维加详细说明。
这个欺诈的发生得益于他直接接触到会计系统和对内部流程的了解。
除了开出支票外，梅希亚斯还随后操纵会计记录，以掩盖这些欺诈性转账并避免引起怀疑。
改变一切的内部举报
这一计划一直保持低调，直到2024年8月，一位会计部门的同事向管理层提交了一份匿名举报。
这促使了一项内部调查，没过多久便揭示了退款记录中的不规规律。
信息已交给迈阿密警方，在收集到足够的证据后，针对三名涉案人员发布了逮捕令。
官员于上周一逮捕了梅希亚斯、她的丈夫和她的儿子，并将他们呈交给迈阿密-戴德刑事法庭。
货物与担保
三人面临一级重大盗窃、组织诈骗和共谋诈骗的指控。
在Yuddy Mejías的具体案件中，他因在公司会计账簿中做虚假记录而被加上了额外的指控。
此外，法官警告必须召开一次额外的听证会，以确定用于支付这些保释金的钱是否来自合法来源。
截至目前，三人仍被拘留在特纳·吉尔福德·奈特矫正中心（TGK），等待相关的司法程序。
一个展示内部风险的框架
此案件引起了汽车行业企业家的警觉，因为它揭示了拥有金融系统访问权限的员工对内部流程的操纵可能导致数百万的欺诈行为。
Brickell Motors，位于西南第八街665号，位于小哈瓦那的中心，是该市知名的汽车经销商，目前尚未公开表态，仅与当局合作。
尚不确定该公司是否能追回被盗资金，以及有多少车辆间接参与了虚假报销的计划。
迈阿密-戴德县检察官办公室将继续收集证据以支持指控，同时等待关键听证会的举行，以决定被告是否可以在保释的情况下接受审判。
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