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Traci Leann Culiver-Sánchez，一位60岁的女人，居住在佛罗里达州基韦斯特，再次被逮捕，并面临关于盗窃的新指控。这是在一项与所谓的古巴旅行诈骗方案相关的持续调查中。
蒙罗县警长办公室在上周四确认了这一信息，并详细说明了她与其54岁的丈夫史蒂文·卡尔·桑切斯如何通过两家公司：Majestic Seas Charters 和 Majestic Seas Luxury Charters 诈骗多名受害者。
根据当局的说法，Culiver-Sánchez假冒旅行代理，提供虚假的度假套餐，主要是前往古巴的旅行，以及最终未能实现的钓鱼活动。
尽管收到了付款，这对夫妻并没有管理或履行所承诺的服务，在大多数情况下，也没有发放退款。
未兑现的承诺：“$4,000换来了一次从未发生的旅行”
其中一个最引人注目的案例是由警长办公室揭露的：一组人分别支付了 4,000 美元，预定了 2024 年 12 月 5 日的古巴之旅。
旅行者们应在迈阿密国际机场集合，从那里出发前往岛屿。
然而，Culiver-Sánchez 和她的丈夫迟到了约定的见面，这导致整个团体错过了航班。尽管最初尝试重新安排行程，但最终旅行还是被取消，受害者也未能收回他们的钱。
“他们售卖虚假的度假套餐，包括前往古巴的旅行，尽管未在被指定为恐怖主义国家的州注册提供旅行服务，”当局如是报道，引用了WSVN.
这种行为模式目前正受到研究人员的关注，类似的情况可能已经在数十名受害者身上重复发生。
随着调查的深入，越来越多的人站出来举报，他们曾预订的包租钓鱼旅行也被取消，且未得到任何退款，这进一步印证了这些欺诈活动的系统性。
初始货物和新的标记
Traci Culiver-Sánchez 和 Steven Carl Sánchez 的初次被捕发生在今年初，他们被指控犯有重大盗窃罪以及未经注册向当局提供或销售旅行服务，这一指控因涉及前往古巴而加重，古巴被美国指定为恐怖主义支持国。
现在，由于上周三重新入狱于门罗县，Culiver-Sánchez面临新的抢劫指控，这与自调查开始以来出现的多起额外受害者的举报有关。
一个据称广泛且持久的模式
目前的公开信息表明，这些事件并非孤立发生，而是更大计划的一部分。
受害者持续出现的事实表明，这可能是一项持续数月甚至数年的行动。
利用两家看似合法的公司，拥有吸引人的商业名称和奢华叙述 -Majestic Seas- 旨在采取一种策略，以建立信任并吸引客户，承诺带来在古巴和佛罗里达南部的独家体验。
“她在预订从未发生的旅行时囊括了钱款，”警长办公室在接受 Telemundo 51采访时表示。
法律背景与规范框架
提供前往如古巴等目的地的旅行服务，而未在美国相关部门正式注册，被视为严重违规行为。
将这个加勒比海岛屿列入恐怖主义赞助国名单，增加了额外的监管、监视和具体要求。
在这种情况下，缺乏注册不仅违反了商业法，同时也进一步复杂化了被告的法律状况。
门罗县警长办公室强调，调查仍在进行中，并呼吁可能的受害者前来报案。
投诉数量的增加暗示受影响的人数可能超过最初的估计。目前尚未有消息表明是否将提出联邦指控，也不清楚该案件是否会被移交至其他司法机构。
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