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一名在迈阿密汽车经销商拥有超过十年经验的女性，被指控是一起复杂诈骗计划的幕后黑手，该计划将超过一百万美元转移到了她自己的家庭手中。
被告Yuddy Mejías在Brickell Motors工作了超过15年 -也被称为Murgado Automotive Group- 在这里她从咖啡厅员工晋升到账单部门的关键职位。
从那个信任的位置出发，她策划了今天使她与丈夫和儿子一起被拘留的挪用公款案件。
一个以丑闻告终的晋升
梅希亚斯，51岁，2008年左右在Brickell Motors开始了他的职业生涯，担任一份普通的角色，在咖啡厅工作。
然而，随着时间的推移，他逐渐晋升，最终来到会计办公室，在那里他被委以与客户退款相关的任务。
他的工作是发放支票，特别是在车辆买家的账户出现余额时，比如在支付过多或取消交易后。
这一职位在所谓的欺诈计划中至关重要，该计划在2014年至2024年期间持续了十年。
根据调查，梅希亚斯可能操纵了经销商的会计系统，为她的丈夫，米格尔·冈萨雷斯（54岁）和她的儿子，安赫尔·冈萨雷斯（28岁）开出了486张虚假支票。
该总 desviación 金额为 1,047,188 美元，依据迈阿密警方的说法，引用自当地媒体。
目前尚未透露三名被捕者的国籍。
这就是欺诈的运作方式。
根据迈克·维加（Mike Vega），迈阿密警方发言人的解释，梅希亚斯（Mejías）假装将退款发送给经销商的合法客户，但实际上支票最终落入了他直系亲属的手中。
“她好像在给我写一张一千、两千、三千美元的支票，但是那张支票并不是给我的，而是给她的丈夫或者她的儿子。然后她的儿子或丈夫就把支票换了，自己留下了钱。我们在谈论的是超过一百万美元的金额。”维加详细说道。
欺诈之所以能得逞，是因为他直接接触到了会计系统，并且熟悉内部流程。
除了发放支票外，梅希亚斯还随后操纵会计记录，以掩盖欺诈转账，避免引起怀疑。
改变一切的内部举报
该计划一直处于低调状态，直到2024年8月，当时一位会计部门的同事向管理层提交了一份匿名举报。
这促使了一项内部调查，没过多久就发现了退款记录中的不规则模式。
信息已交给迈阿密警方，在收集到足够的证据后，针对三名涉事者发出了逮捕令。
官员上周一逮捕了梅希亚斯、她的丈夫和她的儿子，并被带到了迈阿密-戴德的刑事法庭。
货物和担保
三人被控一级重大盗窃、组织欺诈和合谋欺诈的罪名。
在尤迪·梅希亚斯的具体案例中，他因为在企业会计账簿中做出虚假记录而被追加了一项额外的指控。
此外，法官警告说必须进行一次额外的听证会，以确定用于支付这些保释金的钱是否来自合法的来源。
截至目前，三人仍被拘留在特纳·吉尔福德·奈特惩教中心（TGK），等待相关的司法程序。
一个揭示内部风险的框架
此案引起了汽车行业企业家的警觉，因为它展示了拥有财务系统访问权限的员工如何操控内部流程，进而导致数百万的欺诈行为。
Brickell Motors，位于西南第八街665号，坐落于小哈瓦那的中心，是本市一家知名的汽车经销商，至今未就此事公开发言，仅与相关部门合作。
目前尚未确定该公司是否能够追回被盗资金，也不清楚有多少车辆间接涉及虚假报销计划。
迈阿密-戴德县检察官办公室将继续收集证据以支持指控，同时期待举行关键听证会来决定被告是否在保释状态下接受审判。
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