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一个被指控进行大规模欺诈、人口贩卖和洗钱数十亿美元的逃犯成功间接控制了半个古巴烟草帝国。多年以来，似乎没有人预见到这一切。
新的专门媒体PANews的揭露显示了一个黑暗的结构，使得被美国和英国通缉的中国企业家Chen Zhi得以渗透到古巴的烟草行业，最终间接拥有了Habanos S.A. 50%的股份，该公司在全球范围内销售古巴最具标志性的雪茄。
他通过隐藏在幽灵企业、 cryptocurrencies 和 离岸 结构背后实现了这一点，这些今天被描述为“蛛网资本主义 2.0”，一种结合了 区块链 技术、避税天堂和人类剥削网络的跨国模式。
Mientras Chen Zhi 填充他的东南亚年轻大亨的形象，他的王子集团运营着网络诈骗和封闭综合体的网络，在这些地方成千上万的人被贩卖，被关押，并被迫从事数字欺诈。
美国当局估计该集团通过非法赌场、加密货币交易和类似于HuionePay的地下支付平台获得了数十亿美元的收益，该平台被FinCEN列为全球最大的洗钱中心之一。
这个肮脏的钱潮最终与古巴的一颗商业瑰宝交织在了一起：Habanos S.A.
调查显示，PANews确认陈志于2020年收购了Allied Cigar Corporation的关键股份，该公司控制着哈瓦那烟草的50%。他通过在香港、开曼群岛和英属维尔京群岛注册的公司进行收购，转移股份以消除其所有权的可见痕迹。
但是，瑞典当局获得的文件以及专业媒体的揭露重构了这幅拼图：在亚洲联合公司、即时联盟及其他不透明的公司背后，总是陈志的身影。
雪茄在亚洲市场的直接影响
第一个公开信号出现在2021年，当时古巴雪茄在亚洲的价格暴涨。以前售价在4000至5000港元之间的一盒雪茄，售价达到了18000港元。特版雪茄在拍卖中以五十万的价格成交。
行业消息来源告诉The Standard，在亚洲实施的策略很简单：独占、稀缺和销售流通的控制。在陈掌控部分分销链的情况下，优质雪茄几乎变成了一种投机产品。
最痛苦的部分：人道成本
在上海的一间私人会所内，抽着一支Cohiba Edición Limitada奢华背后，却有着截然不同的故事：被贩卖的人、受骗的移民，以及被迫在柬埔寨、缅甸或老挝的围墙复杂工地上工作的劳动者，依据美国和英国的报告。
PANews 提醒我们，用于在香港购买资产、资助支付平台、获取艺术品或投资古巴烟草的财富，源自于这一剥削体系，该体系在整个亚洲造成了受害者。
这个犯罪链条使通过非法赌场和比特币矿场获得的钱最终集中在完全合法的企业中，例如古巴雪茄产业。
古巴，沉默与尴尬的问题
自美国当局对陈志实施制裁并正式指控以来，Ni Habanos S.A. 和 Cubatabaco 并未就此做出公开声明。古巴政府也未回应一名在逃企业家是如何间接控制该国最重要的烟草业务一半的。
这一情况变得更加令人不安，因为中国如今是古巴雪茄的主要市场，超过了欧洲。而多年来，这一市场的一部分受到一位因领导东南亚最大犯罪网络之一而遭追捕的男子的影响。
美国和英国已冻结资产，关闭账户，对几十人实施制裁，并拆解了陈志的部分金融网络。然而，Prince Group的领导人依然在逃，而他的控股公司在柬埔寨仍然在运作，似乎对其高层并没有采取明显的措施。
现在已经清楚的是，古巴雪茄作为奢华、传统和民族自豪感的象征，已经与一个全球性的犯罪网络交织在一起，这个网络混杂了非法财富、人类剥削以及影响亚洲烟草业务的地下交易。
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