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美国联邦调查局（FBI）揭露了一项与委内瑞拉独裁者 Nicolás Maduro 的子女相关的国际洗钱计划的新细节。
这项调查始于2019年，由迈阿密的办事处发起，针对与查韦斯相关的人士在美国境内开设银行账户，以转移非法来源的资金，尽管针对该政权的制裁仍在实施。
一个持续多年的计划
根据Fox News Digital查阅的FBI文件，商人Arick Komarczyk被指控管理与马杜罗的儿子及其合作伙伴相关的转账和账户。
可疑活动记录显示，Komarczyk 从委内瑞拉收到了资金，以便将其注入美国金融系统。
在2022年，一项秘密行动揭示了Komarczyk和他的合伙人Irazmar Carbajal接受转移100,000美元的事实，这笔钱据称来自查韦斯政权的官员。其中有25,000美元成功进入美国。
对研究人员来说，最引人注目的就是Komarczyk的反应：他没有感到惊慌，而是将这一举动称为“性感的事务”，这反映出查韦斯主义的操作人员对这类非法行为的自然态度。
指控与逮捕
在9月25日，佛罗里达的一家联邦法院正式指控Komarczyk洗钱和合谋进行无牌照的资金转移，同时，Carbajal被指控合谋进行未经授权的交易。
卡尔巴哈尔，来自乌拉圭，最近前往多米尼加共和国，后来于10月2日被驱逐。在旅途中，他在美国的一个中途停留时被联邦调查局逮捕。相比之下，科马尔奇克仍然在委内瑞拉。
联邦调查局的有力信息
通讯局负责人埃里卡·奈特（Erica Knight）在她的 X 账户上写道：“马杜罗（Maduro）头上的赏金为5000万美元，他仍然与主要助手一起躲藏在委内瑞拉。”
他将其描述为“一名伪装成独裁者的毒品贩子”，并确保他在美国洗钱的日子已经结束。
FBI局长Kash Patel强调，查韦斯政权之所以能够维持其执政地位，正是因为这些“犯罪救生圈”。
“马杜罗不仅腐败：他还是一个毒品恐怖主义者独裁者，”帕特尔在X上说道。
“联邦调查局正在封锁每一美元、每一个账户和每一个助力者。美国永远不会成为你那些沾满鲜血的钱的安全避风港。”他强调道。
与太阳贩毒集团的联系
此案件加剧了针对查韦斯主义官员和机构的多项制裁。
在七月，财政部的外国资产控制办公室（OFAC）正式将卡特尔 de los Soles - 据称由马杜罗、迪奥斯达多·卡贝略和弗拉基米尔·帕德里诺·洛佩斯领导 - 列入特别指定的全球恐怖组织名单。
根据华盛顿的说法，该贩毒集团与委内瑞拉的阿拉瓜集团和墨西哥的锡那罗亚贩毒集团有联系，这两者都被美国视为外国恐怖组织。
被指控的罪行包括毒品贩运、人口贩卖、未成年人的性剥削、勒索和洗钱。
奖励与背景
美国缉毒局和司法部已设定赏金，金额在1500万到2500万美元之间，针对能够导致马杜罗和卡贝略被捕的信息。
在2020年，迈阿密的联邦当局查获了与委内瑞拉腐败案件相关的4.5亿美元，其中包括超过2.8亿美元属于前查韦斯政权财务主管亚历杭德罗·安德拉德。
最后的警告
迈阿密的联邦调查局特工布雷特·斯凯尔斯警告说，马杜罗政权在美国转移资金的企图“不会失控”。
他强调，对Komarczyk和Carbajal的指控反映了该局对国际洗钱追诉的承诺，特别是当涉及到受制裁的政府时。
与此同时，华盛顿坚持不承认马杜罗是合法统治者，并将继续与地区盟友合作，切断支持其政权的金融渠道。
有关尼古拉斯·马杜罗之子洗钱方案的常见问题
与尼古拉斯·马杜罗的子女相关的洗钱计划是如何运作的？
洗钱计划通过在美国开设的银行账户运作，这些账户由与查韦斯政权有关的人士开设，用于转移非法来源的资金，尽管针对委内瑞拉政权的制裁依然有效。商人阿里克·科马尔奇克负责管理转账和以马杜罗的孩子及其合伙人的名义开立的账户。
谁被指控参与马杜罗之子洗钱 схемe？
El empresario Arick Komarczyk 被正式指控洗钱和策划无许可资金转移。Irazmar Carbajal 被指控策划未授权交易。
FBI对尼古拉斯·马杜罗政权采取了哪些措施？
美国联邦调查局加大了对与马杜罗政权相关的国际洗钱活动的打击力度，封锁账户和中介。此外，已将提供有关马杜罗逮捕信息的奖励提高到5000万美元。
什么是太阳集团，它与尼古拉斯·马杜罗有什么关系？
太阳集团是一个与尼古拉斯·马杜罗政权相关联的犯罪组织，被美国指定为恐怖组织。马杜罗被指控领导这个集团，利用委内瑞拉的国家机器将毒品走私到美国。
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