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一群八名意大利企业家因涉及一起价值九百万欧元的复杂税务欺诈计划而被调查，该计划与与古巴客户的商业交易有关，正如日报Corriere Torino披露的那样。
La operación，名为“Cuba Libre”，由都灵财政警察执行，揭露了一个由七家公司组成的网络，其中包括在英国和巴拿马注册的公司，这些公司被用来模拟国际交易并隐藏在意大利产生的数百万收入。
Las pesquisas se iniciaron tras las verificaciones fiscales a dos empresarios turineses, quienes operaban mediante sociedades ficticias de derecho inglés dedicadas a emitir facturas por operaciones comerciales inexistentes. El objetivo era evadir impuestos en Italia mediante la manipulación de precios de productos tecnológicos exportados supuestamente hacia Cuba.
该机制是通过从一家位于都灵的公司向古巴客户出售计算机产品，并利用位于英国和巴拿马的空壳公司作为中介。
发票上申报的价格低于实际价格，而其余的付款则“私下”汇入意大利企业家的私人账户。
En realidad, 货物从未经过这些国家，而是 直接从都灵发送到哈瓦那，产生了约六百万欧元的非法收益。
在调查过程中，当局发现了价值150万欧元的“资产”存放在国外，并进行了突击搜查、现场检查以及对可疑计算机和交易的分析，从而重建了这一欺诈网络。
两名主要嫌疑犯，均为都灵居民，已向意大利税务局支付了170万欧元以部分规范他们的状况。
此外，调查揭露了一起敲诈案件，在该案件中，一名曾向涉事高管借出巨额资金的男子，随后威胁他们，如果不满足他的经济要求，他将向检察院举报欺诈行为。
这个案件与最近另一起案件有关，其中这个加勒比岛屿作为目的地或间接参与者出现在欺诈行为中。
在去年三月，一名来自佛罗里达州哈亚利亚的企业家试图逃往古巴，因被控告欺诈医疗补助逾4100万美元。
该男子在试图登上前往瓦拉德罗的航班时被捕，企图逃避美国司法。
关于税务欺诈和与古巴的商业交易的常见问题
意大利企业家与古巴相关的指控是什么？
八位意大利企业家被指控参与与古巴的虚假商业交易相关的税务欺诈计划，旨在通过操控科技产品价格以逃避意大利的税收。
与古巴相关的税务欺诈方案是如何运作的？
该计划涉及从都灵向古巴销售计算机产品，利用在英格兰和巴拿马的壳公司来模拟交易。发票上的价格低于实际价格以逃避税务，而剩余的款项则转入企业家的私人账户。
意大利当局在此案件中采取了什么措施？
都灵的财务警察进行了“自由古巴”行动，发现了欺诈网络。 当局进行了突袭和检查，以重新构建欺诈结构，并确保了部分在国外的非法资金。
与古巴有关的其他近期诈骗案件有哪些？
Además del caso de los empresarios italianos, 一位来自佛罗里达州海厄利亚的企业家在被控欺诈医疗补助金超过4100万美元后，试图逃往古巴，这显示出与该岛直接或间接相关的欺诈模式。
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