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一名47岁的男子，名叫 Eduardo Rodríguez ，本周在迈阿密被捕，因其涉嫌实施一个复杂的欺诈计划，骗取了 TJ Maxx 和 Marshalls 连锁店超过128,000美元。
罗德里格斯，其原籍国尚未披露，面临重大盗窃和企图组织诈骗的指控，根据当地媒体公布的警方记录。
精心策划的欺诈 схем。
对罗德里格斯的调查至少可以追溯到2023年，当时一名来自TJX Companies（TJ Maxx和Marshalls的拥有者）的调查员发现了一项异常情况：多张信用卡显示的退款金额超过了最初支付的金额。
模式是系统化的。爱德华多·罗德里格斯首先在线购物——主要是鞋子或靴子——但随后在店内退货。
该程序生成没有描述的价格标签，这是一种隐藏退货的关键技巧。
随后，罗德里格斯再次购买该商品，并在另一家商店退货，换取价值较低的产品，目的是为了获得更昂贵商品的信用。
为了维持欺骗，他在不同的商店重复使用相同的收据。
报告中的逮捕情况 - 引自 NBC Miami - 揭示了 罗德里格斯使用了18张信用卡和11张礼品卡进行其操作，所有卡片都注册在他的姓名和地址下。
规避封锁，扩展欺诈
在2024年1月，TJX封锁了其地址，以阻止新的在线购买，但罗德里格斯通过使用不同的账户和两个新地址绕过了这一障碍。
他甚至将他的妻子和儿子卷入了欺诈退货中，将这项行动扩展到了迈阿密戴德县和佛罗里达州的其他地区的商店。
La empresa respondió con contrainteligencia: 从十一月开始，一位损失预防专家开始用隐形墨水标记发送给罗德里格斯的物品。
在标记的56个订单中，许多在不同的商店重新出现，确认了欺诈行为的持续性。
非法收益与销售点
报告显示，从2022年12月到2025年7月，罗德里格斯及其家族至少进行了1,467笔欺诈性退货，总金额为288,104美元， 同时以232,400.80美元的价格出售了744件非法取得的物品。
对于TJX的总损失估计为128,018美元，涉及在2024年1月至2025年7月之间注册的985笔欺诈交易。
产品不仅在网上和邻居之间转售，还在一个实体店铺进行销售：他们在Redland Market Village的自家商铺。
逮捕详情
Rodríguez于7月29日星期二在Cutler Bay的一家TJ Maxx商店进行新的欺诈退款时被捕。
在被捕时，他正退还四双价值278.16美元的Timberland靴子。
在他们的车辆中，执法人员发现了几双鞋子和大量收据；在他们的家中和商店里，发现了据称是TJX退还的物品。
Tras su arresto, compareció ante un juez, quien le impuso una fianza de 40,000美元 y una orden de alejarse de todas las tiendas TJ Maxx y Marshalls en el condado de Miami-Dade.
一位TJX Companies的发言人对此次逮捕事件发表了看法：
“我们关注到最近的逮捕事件，并感谢迈阿密-戴德县警长办公室和警察局的支持。鉴于这是一起正在进行的调查，我们以最大的尊重，谨此将任何进一步的评论留给相关部门。”
这个案例揭示了大型连锁商店的退货系统中仍然存在的弱点，尤其是在这些流程可以在实体店和在线平台之间被操纵的情况下。
迈阿密商店诈骗计划的常见问题
爱德华多·罗德里格斯在迈阿密的欺诈计划是如何运作的？
爱德华多·罗德里格斯使用了一种欺诈 схем，即在商店进行虚假退货。 他在线购买商品，亲自退货以获得信用，然后用获得的信用购买其他价值较低的商品，重复使用不同商店的收据。此外，他还让家人参与了虚假退货。
受影响的商店经济损失是多少？
总损失为128,018美元，涉及985宗欺诈交易，发生在2024年1月到2025年7月之间。
商店采取了哪些措施来预防欺诈？
Para combatir el fraude, TJX 阻止了罗德里格斯的地址 以防止新的在线购买，并用隐形墨水标记了商品。这些措施有助于在商品在不同商店重新出现时确认欺诈性退货。
爱德华多·罗德里格斯被捕的结果是什么？
Eduardo Rodríguez被捕，因进行欺诈性退货。他被判处40,000美元的保释金，并被禁止接近迈阿密-戴德县的所有TJ Maxx和Marshalls商店。
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