古巴公民卡洛斯·巴蒂斯塔·瓦尔德斯因涉嫌参与一个涉及加密货币的国际诈骗网络，于本周四在纳米比亚被拘留，他在温得和克的法庭上与其他十三名被告一起宣称无罪。
根据《The Namibian》日报的报道，所有涉案人员均否认他们面临的222项指控，其中包括一起诈骗指控、一项有组织犯罪指控（敲诈勒索）、98项贩卖人口指控以及98项利用贩卖受害者服务的指控。
他们还面临因在纳米比亚无许可证工作以及在签证到期后仍留在该国的指控。
没有被告向法官莫尼卡·安贾巴提供正式的陈述解释，也没有在她面前进行供认。她决定将案件延期至7月31日，那时纳米比亚总检察院将就刑事程序的处理提出意见。
这起涉嫌诈骗的案件，于2023年10月随着15人被拘捕而浮出水面，据检察总长马尔莎·伊马尔瓦的说法，诈骗行为是通过一家在纳米比亚注册的公司Raylon Investment实施的，该公司在温得和克雇用了超过150名纳米比亚人。
该方案通过在数字平台上创建虚假身份进行运作，通过这些身份与国际受害者沟通，以赢得他们的信任，并说服他们投资于所谓的加密货币机会。
当局估计，这起诈骗案的金额达到了465,400美元，约合900万纳米比亚元。
被指控的人中包括10名中国公民、一名新加坡公民、三名纳米比亚人以及古巴人卡洛斯·巴蒂斯塔·巴尔德斯。所有人目前都在保释中等待司法程序的进行。
中国公民李自然，作为被告之一，未出席3月31日和上周四的庭审，因此法庭发出了逮捕令，尽管她在2023年9月时已经以70,000纳米比亚元的保释金获释。
截至目前，关于古巴公民在该计划结构中的角色，以及其是否与Raylon Investment或其受害者保持直接联系的具体细节尚未披露。此外，该案件仍在积极调查中。
关于纳米比亚加密货币骗局的常见问题
卡洛斯·巴蒂斯塔·瓦尔德斯是谁，他为什么在纳米比亚被逮捕？
Carlos Batista Valdés是一名在纳米比亚被拘留的古巴公民，因涉嫌参与一个国际加密货币诈骗局。他与其他十三名被告面临222项指控，包括欺诈、组织犯罪和贩卖人口。 此案正在司法程序中，预计纳米比亚检察院将于七月对此案的处理方式作出决定。
纳米比亚的加密货币诈骗网络是如何运作的？
在纳米比亚的诈骗案件与古巴的加密货币使用之间有什么关系？
尽管没有直接证据表明存在联系，但纳米比亚的案例突显出古巴对加密货币日益关注的趋势，政府已经开始将这些资产整合进其经济中。一家立陶宛公司，EBIORO UAB，已经获得在古巴运营加密货币的许可，旨在现代化经济系统。 这一切发生在古巴政府寻求管理国际转账替代方案的背景下，原因在于现存的限制。
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