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美国国务院发布了一份更新的名单，列出了与古巴相关的受限制实体和子实体，禁止在古巴资产控制条例（CACR）下进行直接金融交易。
La 更新 包含与古巴政权的军队和安全机构相关的新实体，进一步加强了美国政府施加的制裁。
该措施符合《国家安全总统备忘录5》（NSPM-5）所设立的制裁政策，该备忘录指示国务院识别受古巴军方、情报或安全服务控制或代表其行动的实体和子实体。
作为结果，商务部工业与安全局（BIS）表示将在大多数情况下拒绝针对列入名单的实体的出口或再出口申请。
措施的背景
自2017年实施NSPM-5以来，美国政府对与与武装部队和内务部相关的古巴国有企业的金融活动维持了限制。
然而，在2025年1月，受到限制的实体名单在发布国家安全备忘录29（NSM-29）后被暂时取消。
然而，2025年1月20日，现任美国总统，唐纳德·特朗普通过行政命令撤销了这一决定，根据NSPM-5的指导方针，恢复了古巴的限制实体名单。
在海尔姆斯-伯顿法案框架下的新限制
古巴限制实体名单的恢复与美国政府最近重新启动的《赫尔姆斯-伯顿法》第三条相辅相成。
这一规定允许美国公民在美国法院起诉与被革命后征 confiscated 的古巴财产进行交易的外国公司。
这一措施进一步加强了对古巴政权的经济封锁，增加了外国在岛上投资的难度，同时加大了对古巴政府实施政治和经济改革的压力。
来自美国国会的压力
Desde finales de 2023, el senador Marco Rubio 是推动更新古巴受限实体名单的主要推动者之一。
Rubio 论证道，拜登政府 应当增加对古巴政权控制的企业的列入，尤其是那些与金融和旅游行业相关的企业，它们仍在使岛上军事和情报机构受益。
最近扩展名单是回应政治领域对对古巴专制政权采取更严厉政策的呼声，这一举措在特朗普政府任命鲁比奥为国务卿后显得更加重要。
对古巴汇款和金融部门的影响
最近被列入名单的实体之一是Orbit S.A.，一家与古巴汇款管理相关的公司。
其纳入可能会显著影响从美国向该岛的汇款，因为这会阻止美国公司与其进行交易。
这使得Fincimex的先前限制和其他与古巴收款相关的实体的制裁更加复杂，加大了古巴人从海外亲属那里接收资金的难度。
受影响的实体
在更新的名单中包括了主要的和次要的古巴实体：
- 部委：革命武装力量部 (MINFAR) 和内务部 (MININT)。
- 企业集团和公司：GAESA（企业管理集团股份有限公司）、CIMEX、Gaviota 以及军事工业联合体。
- 酒店：Gran Hotel Manzana Kempinski, Iberostar Grand Packard, Meliá Marina Varadero，以及位于哈瓦那、瓦拉德罗、圣地亚哥·德·古巴、奥尔金和一些小岛的多个旅游机构。
- 旅游代理和码头：太阳之旅邮轮、鸥之旅游、瓦拉德罗鸥港，等等。
- 安全和电信公司：SEPSA（特别保护服务有限公司），XETID（国防信息技术公司）和Datys。
- 金融机构： Banco Financiero Internacional S.A. (BFI), Fincimex, RAFIN S.A., Orbit S.A.
将这些实体纳入名单意味着与它们的直接金融交易是被禁止的，任何向这些公司的货物出口或再出口都将被美国当局拒绝。
古巴私营部门的影响
美国国务院为这项措施辩护，称与这些实体的交易不成比例地惠及古巴的军事和安全力量，损害了古巴人民和岛上新兴的私人部门。
美国政府认为，这项政策旨在阻止由这些国有企业产生的收入被用于维持古巴政府的镇压机制。
完整列表的可用性
更新后的古巴限制实体名单可在美国国务院的网站上获取。
欲了解更多信息，国务院已向感兴趣的人士提供了古巴事务协调员办公室的联系方式：Robert Haas，电话：771-204-7384，电子邮件：HaasRZ@state.gov。
此次更新加强了华盛顿对古巴政府施压的政策，在双边关系紧张和贸易限制的背景下，这些因素持续影响着岛屿的经济。
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