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一名中国企业家因涉嫌参与东南亚的网络诈骗和人口贩卖网络而被美国和英国制裁，据信与亚洲市场雪茄价格的显著上涨有关，具体报道来自于The Standard，这一媒体总部设在香港。
根据发布的信息，Chen Zhi，38岁，通过注册于香港的亚洲公司获得了哈瓦那烟草公司（Habanos S.A.）50%的股份，该公司负责全球古巴雪茄的分销。
此次交易于2021年完成，当时英国的Imperial Brands以14亿美元的价格将其股份出售给一个投资财团，其中陈被认为是关键人物之一。
从那次购买开始，亚洲的香烟价格飙升。一盒之前售价在4000到5000港元之间的产品，现在售价接近18000港元，正如The Standard引用的行业来源所言。一些特别版的香烟在私人拍卖中达到了高达500,000港元的价格。
一个被丑闻缠绕的帝国
在表面上的商业成功背后，隐藏着一场国际腐败、欺诈和人口贩卖的阴谋。据卫报报道，陈志——也被称为“文森特”——是总部位于柬埔寨的Prince Group的创始人和主席，该集团正式涉及房地产、金融及消费者服务等领域。
然而，美国财政部和英国指控他领导了一个大规模的网络诈骗网络，利用被贩卖和被强迫的人员在柬埔寨及其他东南亚国家的封闭设施中进行在线欺诈。
美国当局将此案称为“历史上最大的金融欺诈行动之一”，对超过146人进行了制裁，并扣押了与该集团活动相关的150亿美元加密货币。
陈目前在逃，如果被判定犯有电子欺诈和洗钱阴谋罪，可能面临最长40年的监禁。
与Habanos S.A.的联系
一项由 L’Amateur de Cigare 发表的研究，专门针对烟草行业，确认陈志是 Allied Cigar Corporation S.L.U. 的主要股东之一，该西班牙公司控制着Habanos S.A.的50%股份。其余50%由古巴国家通过Cubatabaco拥有。
该发现是在瑞典进行的一次行政审查中产生的，这迫使Habanos Nordic AB——北欧的官方分销商——提交有关其所有者的文件。这些文件揭示了一张复杂的离岸公司网络，最终指向陈志，通过在英属维尔京群岛、开曼群岛和香港注册的结构。
根据报告，这位企业家拥有Simply Advance Ltd.大部分股份，该公司控制着其他实体，直至Allied Cigar Corporation S.L.U.，从而与Habanos S.A.形成了联系。
古巴烟草市场的影响
这一揭露使得哈瓦那烟草公司（Habanos S.A.）与一位被指控严重国际罪行的商人之间的关系受到了关注。此外，它还解释了中国等亚洲地区古巴香烟价格突然上涨的原因，陈某在那里实施了一种独家和拍卖的策略，从而大幅提高了利润率。
与此同时，陈志的下落仍然不明。美国和英国的当局继续对这位巨头展开追捕，而他的名字已经在与高级烟草业关联的争议人物中脱颖而出，现在甚至与古巴最知名的商业标志——哈瓦那雪茄相联系。
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