一名银行员工被控在迈阿密-戴德盗窃超过50万美元，受害者是一名残疾女性。

迈阿密-戴德县治安官办公室 (MDSO) 和佛罗里达州检察院于本周二宣布，逮捕了一名前美国银行员工，他被指控盗取了超过五十万美元 给予一名残疾女性。

当局确认嫌疑人为马里奥·马丁内斯，40岁，曾是迈阿密-戴德西南区一家银行分行的前官员，他欺诈了一名47岁 有身体残疾的客户，金额达到$514,496。

马丁内斯面临多项严重指控，包括对老年人或残疾人的剥削，金额超过$50,000；组织诈骗计划，金额在$50,000或以上；重大盗窃，超过$100,000；以及非法使用个人身份信息，所有这些都是一级犯罪，这一消息是在周二由州检察官Katherine Fernández Rundle和迈阿密-戴德县治安官Rosie Cordero-Stutz举行的新闻发布会上披露的。

警方于1月16日开始调查此案，此前收到了一名美国银行分行主管的电话，报告称可能存在一起涉及其员工的欺诈计划。

根据一份宣誓声明，该官员正在从一家银行的客户那里收取款项，并在受害者不知情的情况下开设了联名账户，从中将钱转移到他的个人账户，未经她的同意。

Fernández Rundle 在周二向记者透露了案件的细节。他解释说，受害者 - 在法律文件中被识别为Ms. Lovell Frank - 无法行走，需要一台特制的电动轮椅以及全天候的护理。

那位女士在2016年认识了马丁内斯，当时他在银行为她提供服务，并帮助她至少开设了一张银行账户。在某个时刻，她向他表示自己继承了一笔遗产，但在处理财务方面遇到困难，于是他主动提出要帮助她。

“受害者记得曾经进入银行，并告诉那个人她最近继承了一大笔钱，”费尔南德斯·伦德尔说。“他解释说自己是一名理财顾问，可以将她接纳为客户，帮助她投资和管理资金。受害者对此信任不疑。”

侦探们警告说，马丁内斯并不是财务顾问，因此没有权利开设或管理投资账户。

州检察官表示，受害者从未授权开设这些账户，也不知道马丁内斯从中提取了资金。

在2024年12月，美国银行进行了一项内部调查，并告知受害者马丁内斯正在挪用她的钱。

根据司法记录 引用的媒体报道，在被他的主管质问时，马丁内斯承认从一位客户的账户中取走了钱。

检察院通报称，该男子试图劝说女子不要向警方举报事件。

在揭露整个阴谋后，美洲银行和受害者向 MDSO 报告了欺诈。马丁内斯被解雇。

“调查最终发现，马丁内斯利用了受害者的信任和他在银行的职务， allegedly盗取了超过五十万美元，”费尔南德斯·伦德尔指出。

研究人员声称，马丁内斯知道如何规避银行警报和内部系统，以避免被发现。

“像这样的犯罪行为非常令人震惊，因为它们利用了受害者的信任、依赖和尊严。”科尔德罗-斯图茨警长强调道。

这项研究是迈阿密戴德县警长办公室的有组织犯罪局与州检察院老年人和弱势成年人士工作组之间的合作。

在马丁内斯被逮捕后，美国银行声明称，该名被告自大约一年前起不再在银行工作。“在他被解雇后，下一条信息已提交给监管机构。对于金融机构来说，这是解雇员工时的强制性程序，”该机构指出，相关信息来自 Telemundo 51的报道。