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美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）对物流和运输公司C.H. Robinson International（CHR）处以25.769万美元的罚款，因其违反了针对古巴和伊朗的经济制裁。
根据数字媒体Café Fuerte引述的官方公告，这些侵权行为是在2017年至2022年期间由该公司位于中国、西班牙、澳大利亚、加拿大和秘鲁的五个子公司所犯。
这些明显的违规行为包括82笔与运送古巴和伊朗货物相关的交易，以及与上述第二个国家的一家航空公司签订的服务协议，这些行为违反了美国政府对这些专制政权施加的国际制裁限制。
违规细节
在古巴的案例中，识别出的违规行为来自CHR的加拿大子公司C.H. Robinson Canada Ltd.，该公司在至少六笔交易中运输了古巴原产的产品。总的来说，该子公司管理了71个古巴和伊朗商品的运输，价值约为448,731美元。
OFAC指出，许多这些违规行为发生的原因是相关子公司没有更新内部系统，以满足CHR的制裁控制。这导致了一些交易未被察觉，从而导致显而易见的违规情况。
一个减轻的案例，但并非没有处罚。
尽管OFAC初步计算的罚款高达2860万美元，但在考虑了多个减轻因素后，相关部门大幅降低了罚款额度至257,690美元。
其中一些包括CHR自愿向OFAC报告违反行为，并全力配合调查；以及在过去五年中未因类似违规而受到处罚。
此外，公司采取了紧急措施来纠正错误，例如在其运营中实施手动保留计划，并成立一个工作组以监督国际交易。
对美古关系的影响
对CHR的制裁正值华盛顿与哈瓦那之间的政治紧张局势加剧之时。该共产主义政权指责OFAC的限制措施是“经济和金融围剿”战略的一部分，直接影响到岛上的民生。
针对最近的制裁以及唐纳德·特朗普可能在2025年1月重返白宫，古巴总统米格尔·迪亚斯-卡内尔呼吁“保持警惕和团结”，以应对他所认为的美国敌对政策。
在哈瓦那的一次发言中，迪亚斯-卡内尔呼吁开展群众运动以谴责禁运，并强调了“坚决抵抗”的必要性，正如《咖啡强烈》在其报道中所回顾的。
此外，他表示将通过“创新和努力工作”来“推动发展项目”，以确保取得进展。
美国将古巴列入支持恐怖主义国家名单。
就在几天前，美国政府确认，根据2023年国务院关于恐怖主义的最新报告，古巴将继续被列入国家支持恐怖主义的名单中。
这一决定基于对古巴政府继续为恐怖分子和逃避法律制裁者提供安全庇护的评估，以及其与游击队组织的关系。
给全球企业的提醒
CHR的案例凸显了美国对其经济制裁所维持的严格控制政策。对于国际企业来说，这类措施传达了一个明确的信息：任何违反对被制裁国家（如古巴和伊朗）施加的限制的交易，都可能面临严厉的处罚，即使这些操作是通过海外子公司进行的。
C.H. Robinson International成立于1905年，2023年收入达到176亿美元，是全球主要的多式联运公司之一。然而，这一事件突显了在受制裁的敏感市场中维持严格合规体系的重要性。
关于美国制裁和古巴现状的常见问题
C.H. Robinson International因违反对古巴的制裁而被罚款的原因是什么？
C.H. Robinson International 公司因违反针对古巴和伊朗的经济制裁，受到美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）罚款257,690美元。这些违规行为是由于其子公司涉及运输古巴和伊朗来源的货物，从而违反了美国政府对这两个国家施加的限制。
这项罚款对美国与古巴的关系有何影响？
对C.H. Robinson International的制裁发生在美国与古巴之间高度紧张的政治背景下。古巴政权已将这些限制措施指责为“经济和金融封锁”策略的一部分，直接影响到该国。这类行动进一步强化了古巴政府对美国政策的批判立场。
C.H. Robinson International采取了哪些措施以避免未来的制裁？
C.H. Robinson International 在其运营中实施了一项手动保留计划，并成立了一个工作组来监督国际交易。这些措施旨在纠正导致违规的错误，并确保未来遵守国际制裁。
C.H. Robinson International的案例对其他国际公司的意义是什么？
C.H. Robinson International的案例向国际企业传达了一个明确的信息：遵守美国施加的经济制裁的重要性。任何违反这些限制的交易都可能导致严厉的处罚，即使这些交易是通过海外子公司进行的。
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