古巴移民乔尔·雷西诺·迪亚兹·马丁据美国联邦当局称，涉嫌携带巨额赃款逃离古巴。他在迈阿密通过假冒心理健康诊所的所有者，诈骗Medicaid，非法获得约400万美元的州医疗保险资金，专门为低收入人群提供服务。
迈阿密先驱报本周四报道，迪亚茨在公司注册中声明自己是佛罗里达州海厄利亚花园的新行为健康诊所的所有者，从而“成为了百万富翁”，但真正的所有者是古巴裔美国公民何塞·达维拉·努涅斯。
根据法院文件，该诊所的大部分非法收益是通过向医疗补助开具虚假账单获得的，随后转移到其真实所有者达维拉手中，他支付给迪亚兹，使其成为公司的“指定所有者”。
据迈阿密报纸报道，迪亚斯于2018年抵达佛罗里达，2020年秋季逃回古巴。但在此之前，他通过六个银行账户向他的上司转移了数百万美元的精神健康诊所资金，同时自己保留了一部分钱，法庭记录显示。
迈阿密先驱报回顾指出，与迪亚斯相似，“数以百计的古巴移民涌入佛罗里达州南部，参与数百万美元的医疗保健账单计划，却在联邦特工追踪时迅速逃回古巴或其他拉美国家。”这一趋势在2018年该报的报道《医疗保险犯罪分子》中有所记录。
2023年10月11日，51岁的Dávila在迈阿密被判处超过五年联邦监禁，随后是三年的监控释放。他因认罪于一项医疗保健欺诈的阴谋罪而被判刑。此外，他还被要求支付3,869,703美元作为对医疗补助计划的赔偿。
达维拉的另外两个合伙人——44岁的哈苏斯·罗哈斯和50岁的路易斯·里维罗——也承认在2018年11月至2022年12月期间合谋向患者支付贿赂，以换取他们在迈阿密的另外三家诊所接受所谓的心理健康治疗：达维拉医疗中心、先进社区健康中心和拉金行为健康公司，这些诊所共从麦迪卡德获得约1200万美元的资金。罗哈斯和里维罗分别被判处两到三年监禁。
从2019年4月到2020年9月，New Behavior Health Direction 向医疗补助计划提交了价值3,869,703美元的虚假索赔，声称提供了心理社会康复（PSR）服务，这是一种旨在帮助患有抑郁症和焦虑症等障碍的人的治疗。
2020年9月，指定的“所有者”迪亚兹从欺诈所得中提取了多笔现金，将部分钱款交给达维拉，随后逃往古巴。《迈阿密先驱报》援引达维拉与检方达成的认罪协议中附带的事实陈述指出了这一点。
然而，声明并未具体说明迪亚斯从美国纳税人资助的医疗补助中带走了多少资金前往古巴。
美国政府成功查获了与New Behavior Health Direction的银行账户相关的约170万美元现金。
根据该报报道，迈阿密联邦检察院拒绝就迪亚斯是否在医疗补助诈骗案中被指控作出评论。同时指出，在南佛罗里达州的联邦司法系统中，没有以他名义注册的任何刑事案件。
提交的声明与达维拉的认罪协议一起指出，在2018年6月，他“命令”迪亚斯将自己的名字注册为New Behavior的唯一所有者，并将该诊所登记在医疗补助中。
在调查过程中，联邦特工发现达维拉冒用了迈阿密-戴德的一名医生的身份，以便在新行为诊所担任医疗监督，从而便于该诊所向医疗补助进行虚假账单。2020年，调查人员在与该医生的采访中确认，他并没有监督新行为诊所，也不认识达维拉。
达维拉还盗用了一个治疗师的身份，该治疗师据称代表了New Behavior向医疗补助机构开具的380万美元账单的近一半。调查显示，该专业人士在诊所从未对任何人进行过心理健康治疗。
为了将诈骗所得转移到医疗保险计划中，达维拉指示迪亚兹在TD银行、Regions银行和Truist银行开设六个公司银行账户，随后达维拉在这些账户中存入了170万美元的非法收入，这些资金后来被联邦当局没收。
根据声明，在2020年9月，联邦特工前往迪亚斯的最后已知地址，即位于海阿莱亚的1116 Palm Ave.，但房主告知他们，迪亚斯已经搬离了那里。
从那时起， authorities 努力寻找他却徒劳无功。根据《迈阿密先驱报》的报道，一名政府证人对联邦特工表示，他“已经回到古巴”。
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