何塞·达维拉·努涅斯，一名居住在迈阿密的51岁商人，于10月11日被判处63个月的联邦监禁，随后是三年的监督释放，因其参与了医疗补助计划的诈骗 scheme。此外，达维拉被判支付3,869,703美元的赔偿金。
达维拉于6月14日宣布对涉及健康系统的欺诈阴谋认罪。根据法院文件和达成的事实声明，达维拉和他的同谋在佛罗里达州海阿莱亚花园开设了一家名为New Behavior Health Direction, Incorporated (New Behavior)的精神健康诊所，使用虚假的所有者作为幌子。在2019年4月至2020年9月期间，他们向Medicaid提交了总值为3,869,703美元的虚假索赔，声称提供了心理社会康复（PSR）服务，这是一种旨在帮助患有抑郁和焦虑等障碍的人士的治疗。在2020年9月，虚假所有者提取了欺诈所得的收入，将部分钱交给达维拉，然后逃往古巴。达维拉的公司Max Medical Consulting Services, Incorporated位于迈阿密，从New Behavior产生的虚假收入中获得了大约500,000美元。
在判决听证会上，达维拉还被追究了另外一个金额为2,617,992美元的欺诈责任。此金额与他和他的同伙在2018年11月至2022年12月期间向患者支付的贿赂相关，以换取这些患者在迈阿密其他三家诊所接受PSR服务：达维拉医疗中心、先进社区健康中心和拉金行为健康公司。
美国政府成功查扣了与New Behavior银行账户相关的大约170万美元现金。
此案件成为佛罗里达州南部日益增长的欺诈案件中的一员，其中许多案件涉及古巴公民或与该岛有联系的人士。该地区成为与医疗系统相关的众多欺诈计划的舞台，尤其是针对医疗补助和医疗保险的欺诈，这促使当局加大力度打击该地区的这些犯罪活动。
2024年4月1日，古巴人阿里尔·努涅斯·菲纳利特在迈阿密被判入狱，因诈骗Medicare近1700万美元。努涅斯逃亡了十年，参与了一个通过佛罗里达州药房提交不必要药物虚假索赔的网络。
随后，2024年4月3日，来自海阿雷亚的年轻女子Lisandra Santana被控制造事故以索取保险和治疗费用，伪造虚假伤害以索赔。警方发现她自己损坏了车辆的安全气囊，以使该欺诈行为看起来可信。
在五月初，两名古巴人玛利亚·坎波斯和伊莎贝拉·门德斯因在迈阿密策划一起虚假的汽车事故而被捕，目的是提出超过35,000美元的医疗欺诈索赔。一天后，2024年5月2日，另一名古巴年轻女性克里斯塔尔·阿尔博纳被指控在一起迈阿密的交通事故中领导了一项40,000美元的保险欺诈。调查显示，所申报的治疗从未进行过。
在2024年7月2日，当局逮捕了居住在迈阿密戴德的库巴人Margelys Moreira Pino，因向患者行贿以向医疗保险索赔不存在的医疗服务。该计划导致超过10万美元的欺诈索赔。
最终，在2024年7月23日，另一位在迈阿密的古巴人阿古斯丁·加西亚·马尔桑因欺诈老人的诈骗计划被捕，他利用“老人的骗局”获取了数千美元。
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