最近《迈阿密先驱报》的调查揭示，Orbit S.A.，目前负责处理从美国发送到古巴的汇款，实际上由企业管理集团S.A.（GAESA）控制，而该集团是主导古巴美元经济的强大军事财团。
这一发现与古巴政权及乔·拜登政府的说法相矛盾，后者在2022年批准与Orbit达成协议，条件是该协议不涉及军事联系。
该研究基于来自CIMEX（GAESA的一个子公司）的机密文件和内部消息来源的证词，展示了古巴政府如何建立一个民用外衣，以规避唐纳德·特朗普政府在2020年实行的制裁。
这些制裁导致了Fincimex的运营停止，该公司之前负责管理汇款，并且与由古巴军方控制的企业网络有关联。
一个伪装成民用的军事网络
Orbit S.A.被呈现为一家独立公司，隶属于外贸和外国投资部，但《迈阿密公报》审查的证据显示情况并非如此。根据该媒体分析的文件，Orbit实际上作为CIMEX的一个附属机构运作，而CIMEX又直接向GAESA报告。
关系密切：目前Orbit的总监Diana Rosa Rodríguez Pérez在CIMEX和GAESA担任过多个高层职位。在担任现职之前，她曾是GAESA的执行副总裁和CIMEX的副总裁。尽管这一细节在许多公开资料中已被删除，但在社交媒体的存档发布中得到了证实。
罗德里格斯·佩雷斯并不是唯一的联系。Orbit的员工大多是Fincimex的前员工，该公司与GAESA集团的其他实体在哈瓦那的米拉马尔共享办公室。
一项于2022年11月由Proyecto Inventario发布的广泛调查指出，Orbit S.A.与Fincimex之间存在联系。除了部分员工在Fincimex的工作经历外，调查还强调了Orbit办公地点与CIMEX和GAESA多家公司的总部相近。
如何运作此方案
迈阿密公报分析的文件显示，CIMEX 监管着 Orbit 的所有运营，包括通过韦斯特联汇款和总部位于迈阿密的汇款机构（如 VaCuba 和 Cubamax）处理的资金转移。
Orbit利用CIMEX的金融基础设施进行这些交易，双方的数据都会出现在CIMEX为GAESA高管准备的月度报告中。
2024年1月的一份报告指出，Orbit因一起网络安全事件而损失了1200万美元，该事件影响了CIMEX的电子系统。这个细节证实了两家公司在运营上是紧密结合的。
此外，CIMEX 总裁赫克托·奥罗萨·布苏蒂尔上校致古巴中央银行行长胡安娜·莉莉亚·德尔加多·波塔尔的一封信中提到，VaCuba 向 Orbit 的转账订单出现下降，并请求与该机构的负责人召开会议以解决此问题。这与官方声明 CIMEX 与 Orbit 并无关联的说法形成了对比。
GAESA的经济救生圈
汇款是GAESA的重要外汇来源，而该公司对此类交易的处理并不透明。根据Cuba Siglo 21的主任Emilio Morales的说法，GAESA会截留来自海外的美元，并将其兑换为岛内收件人使用的当地货币。
这使得该企业集团能够保持稳定的外汇流入，这些外汇并没有用于满足民众的基本需求，而是用于资助如旅游酒店建设等项目。
尽管古巴政权承诺将资源分配给私营部门，但经过审查的文件显示，军方始终对汇款保持着严格的控制。在2020年，当特朗普对Fincimex实施制裁时，军方拒绝将业务转移到一个真正独立的实体。
拜登政府身处风口浪尖
Orbit S.A.与美国财政部之间的协议是在公司与古巴军队没有联系的前提下获得授权的。然而，赫拉德的调查对此前提提出了质疑，这些揭露可能会导致对汇款政策的重新评估。
作为回应，像马里奥·迪亚斯-巴拉特和玛丽亚·埃尔维拉·萨拉萨尔这样的古巴裔美国国会议员加强了对拜登政府的批评。迪亚斯-巴拉特将此案视为严格实施制裁重要性的一个例证。萨拉萨尔则表示，古巴政权“再次暴露在光天化日之下，因为它窃取了流亡者寄给家庭的资金。”
西联汇款在2023年3月恢复与Orbit的合作，但在《先驱报》的询问后未发表任何评论。VaCuba和Cubamax这两家通过Orbit处理汇款的其他机构也没有做出回应。
一个不透明且集中化的系统
由阿尼亚·吉列尔米娜·拉斯特雷斯·莫雷拉将军领导的GAESA，作为一个平行于中央政府的经济体运作。古巴前审计总长格拉迪斯·玛丽亚·贝赫拉诺·波特拉表示，她无法审计这一军方企业集团，因为该集团不在她的监督之下。
GAESA拥有“卓越的纪律和组织能力”，因为其数十年的商业经验，Bejerano Portela在去年五月接受EFE采访时如此表示。随后，她被解职且未给出任何解释，接任她职位的是自2018年以来担任第一副审计长的Mirian Marbán González。
这种集中控制使得GAESA能够利用汇款来维持其商业运作，而民众正在面临严重的经济危机，表现为粮食、药品和燃料的短缺。
政治和经济后果
迈阿密先驱报的揭露可能对美国与古巴的关系产生深远影响。拜登政府曾试图与古巴政府建立沟通渠道，但可能面临国会内强硬派的压力，要求加大制裁力度。
此外，GAESA继续从汇款中受益的可能性，引发了对美国政策在孤立古巴军队方面有效性的严重质疑。Emilio Morales指出，Orbit和CIMEX的运营缺乏透明度，使得几乎不可能确保汇款能够直接到达古巴家庭。
古巴汇款的未来
与此同时，汇款依然是岛上许多家庭的救命稻草。根据估计，该国每年收到大约20亿美元的汇款，其中包括非正式转账和从国外寄来的物品。
然而，人们对这些资金大部分流入古巴军方的看法，可能会引发新一轮的限制措施。
一些专家建议，未来的政府，例如唐纳德·特朗普可能的回归，可能会实施更严格的措施，以防止资金流入一个剥夺了古巴人民财富并侵犯公民权利和自由的暴政政权手中，并试图通过向类似普京时代俄罗斯的黑手党市场国家转型来固守权力。
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